8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Легальность работы по переводу денежных средств

Здравствуйте! В очередной раз при поиске работы в интернете столкнулся с заманчивой, но сомнительной работой.

Вопрос: 1)Это криминал? 2) Развод или нет.

Краткий текст с сущностью работы прилагаю:

Я ищу сотрудников на Удаленную работу в офшорной компании для перевода денежных средств.

Суть работы:

1. Вы регистрируетесь в одной из платежных систем что мы используем

2. Высылаете нам номер счета ( слева сверху на сайте ) Банк выбирайте любой- это не важно!.

3. На этот счет будут поступать деньги. Инструкцию по переводам получаете на почту.

Ваша задача:

- распределить эту сумму по 150-ти другим счетам поровну. Номера счетов высылаются Вам на почту/скайп. В день может быть до 2 таких заданий.

Занятость:

- в среднем до 2 часов в день.

Оплата:

- После первого задания, после проверки, оплата приходит вам на счет, оттуда выводите куда удобно.

- Размер оплаты:

- 0,5% от общей суммы транзакций ( заработок 150$-300$ в день).

Важно:

Фирма и деятельность полностью легальная.

Показать полностью
, Сергей, г. Москва
Михаил Петров
Михаил Петров
Юрист, г. Саратов
рейтинг 10

Добрый вечер. Вы в данном случае будете задействованы в схеме по легализации денежных средств и выводе капитала. Указанные Вами операции весьма сомнительные. Формально за участие в них Вам ничего не грозит, однако, учитывая, что все сомнительные операции отслеживаются Росфинмониторингом, велика вероятность, что информацию о Вашем участии в них будет передана в правоохранительные органы.

1
0
1
0
Алексей Берсенев
Алексей Берсенев
Юридическая компания "ИП Берсенев А.С.", г. Красноуфимск

Здравствуйте, а сами то как думаете, 150-300 в день, конечно же развод!

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
Один из них обратился ко мне с просьбой дать ему займ денежных средств в размере 50.000 рублей на билет для жены
Здравствуйте! 18.05.25 на улице меня обступили трое граждан южной национальности (оказалось это цыгане). Один из них обратился ко мне с просьбой дать ему займ денежных средств в размере 50.000 рублей на билет для жены в Чечню, использовал физические и словесные манипуляции в убеждении меня своей честности, искренности и состоятельности. Я сделал телефонный перевод неизвестному гражданину в ТБанк. При переписке и созвоне деньги не только не собирались возвращать, но просили еще большую сумму, используя манипуляции словесные и картинки фотошопа. Заявление в полицию было бесполезным, посоветовали обратиться в суд. Онлайн платформа https://податьвсуд.рф подачи заявления на незаконное обогащение требует адреса регистрации ответчика, который я не знаю. Можно ли что то сделать?
, вопрос №4852403, Алексей, г. Москва
Банкротство
Как мне быть в данной ситуации и мог ли вообще финансовый управляющий снять эти денежные средства?
Здравствуйте. Дело в том что я в данный момент прохожу процедуру банкротства. Мой финансовый управляющий снял с моего счёта денежные средства, которые поступили мне по больничном листу в связи беременности и родам. Как мне быть в данной ситуации и мог ли вообще финансовый управляющий снять эти денежные средства?
, вопрос №4852296, Евгения, г. Москва
Предпринимательское право
Как вернуть денежные средства?
Ошибочно перечислили деньги физическому лицу на карту. Расчетный счет у физического лица арестован. Как вернуть денежные средства?
, вопрос №4851352, Наталья, г. Москва
Налоговое право
Получил выплаты имущественного возврата, более 10 лет назад, сейчас налоговая нашла свою ошибку и требует вернуть денежные средства, правомерно это, спустя такой периуд времени?
Здравствуйте! Получил выплаты имущественного возврата, более 10 лет назад, сейчас налоговая нашла свою ошибку и требует вернуть денежные средства, правомерно это , спустя такой периуд времени?
, вопрос №4850664, Дмитрий, г. Москва
Все
Здравствуйте подскажите как вернуть денежные средства Я хотел
Здравствуйте, подскажите, как вернуть денежные средства. Я хотел купить смартфон на Avito. Нашел предложение, человек готов был отправить доставкой в Архангельск из Москвы , но по 100% предоплате, я перевел человеку предоплату 30 тысяч за телефон,но меня 3 дня кормили завтраками и просто врали, что телефон уже где-то в пути и телефон так и не получил и его даже не отправляли все это время. Я написал в поддержку банка, что меня обманули , но деньги банк не вернул сказали нужно писать в полицию. После до меня дозвонилась женщина с номера на который я переводил денежные средства за телефон, но она не причастна ко всему. Человек, у которого я хотел приобрести телефон не имеет банковских карт (долги, кредиты) и он попросил друга номер телефона куда можно перевести деньги, а этот друг дал номер своей мамы, куда я перевел деньги . В итоге этой женщине заблокировали все счета 161 -ФЗ ст.9 п11.6 и она не может обратно перевести мои денежные средства. Как поступить, чтобы вернуть свои средства ? И как женщине разблокировать банковские счета
, вопрос №4850248, Игорь, г. Архангельск
Дата обновления страницы 29.08.2017