Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Ответственность лица перед налоговой, если ему на счет придет крупная сумма
Если я человек без работы и на мой счёт в банке придет сумма в 3.500.000 рублей, какие последствия меня ждут?
Здравствуйте, Андрей!
Как правило банки обязаны хранить банковскую тайну, но в связи с тем, что сейчас ЦБ РФ предъявляет жесткие требования к банка в связи с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, банк может потребовать от вас предоставить документы подтверждающие законность возникновения данных денег.
Так же если деньги становятся Вашими, Вам необходимо уплатить налог в размере 13% от полученного дохода.
Также дополню, что согласно Инструкции ЦБ РФ и Закону о противодействии экстремистской деятельности под специальный финансовый мониторинг подпадают ВСЕ платежи (особенно в адрес физических лиц), сумма по которым превышает 600 000 рублей. Соответственно в Вашем случае у Банка скорее всего возникнут вопросы — откуда и наа каком основании Вам перечисляют такую сумму.
с уважением, главный юрист центра юридических услуг «ЮРАКС» Приставко Антон Сергеевич