Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Проверка брокерской компании на мошеннические действия
добрый день, а как можно проверить свою организацию или в какой орган обратиться, если я являюсь ее ген директором и есть сомнения, что учредитель компании и мои коллеги занимаются мошенническими действиями ?
, Иван, г. Москва
Илья Казаков
Эксперт
Добрый день, Иван.
Так вы же как директор имеете доступ ко всем документам компании? в чем проблема?
Похожие вопросы
Куда из России я могу подать жалобу и проверку в органы опеки и на проверку психиатром данного гражданина узбекистана
Я из России в сети инстаграм мужчина из узбекистанца оскорбляет мою личность и предлагает зоофилию, у него двое детей. Куда из России я могу подать жалобу и проверку в органы опеки и на проверку психиатром данного гражданина узбекистана
Регистрировалась как удалённая работа, оказалось открыли мне брокерский международный счёт
Добрый день! У меня похожая ситуация. Наверное нарвалась на мошенников. Брокерская платформа Demisto. Регистрировалась как удалённая работа, оказалось открыли мне брокерский международный счёт. Перевела 8000. Предложили сделать несколько сделок и и я сделала. Заработала в рублях 3000, вывела. Но больше не захотела. Изначально им говорила что не хочу. Внятно ничего не объясняли. Теперь говорят чтобы закрыть надо все делать последовательно. Если нет, то подадут в суд. Телефоны через которые они выходят на связь не видно, только имя и все.
Договор на брокерское обслуживание, заключенное с ООО "Цифра брокер" ИНН 9909642139 (Беларусь); 3
Здравствуйте, ищу юриста который возьмется порешать с банком по 115 ФЗ.
Вот обращение банка:
1. Документальное подтверждение источников происхождения денежных средств, поступивших на счет в 2025г на сумму 4 091 918,00 рублей с Ваших счетов из сторонних банков по системе СБП;
2. Договор на брокерское обслуживание, заключенное с ООО "Цифра брокер" ИНН 9909642139 (Беларусь);
3. Отчет брокера ООО "Цифра брокер" ИНН 9909642139 (Беларусь);
4. Копию уведомления от налоговой об открытии счетов в данной организации
Со 2 по 4 пункты все документы в порядке. А вот с первым есть трудности.
Ищу специалиста, который специализируется на решение подобных случаев и грамотно напишет ответное письмо.
Здравствуйте, я наткнулся на мошенника который взломал мой криптокошелек и вывел оттуда сумму в размере 1100
Здравствуйте, я наткнулся на мошенника который взломал мой криптокошелек и вывел оттуда сумму в размере 1100 usdt , затем в интернете я нашел юристов которые согласились мне помочь через орган регуляции и ТД ТП , нашли мои деньги на мое имя и фамилию якобы находящиеся у брокерской компании , затем я ждал от одного до 3х дней , ответа "возможно ли вернуть мои деньги, получится ли мол найти нарушения у той брокерской компании что бы отобрать эти деньги и вернуть мне " затем мне пришло смс сообщение на электронную почту что мне возвращают 13900 usdt якобы это моральная и материальная компенсация , и в течении 5 дней мне нужно предоставить счёт в банке который поддерживает возможность хранить ну и взаимодействовать с криптовалютой включая usdt , после чего юрист дал мне 3 банка на которую я написал заявление об открытии счета и ответили 2 банка один из банков за 610 usdt а второй за 350 usdt что мне нужно будет перевести эти деньги и предоставить скриншот об оплате и затем они откроют мне счёт после чего в течение суток на тот счёт мне должны прийти те самые деньги, и затем я должен буду их конвертировать и перевести на Российский банк а затем от общей суммы я должен буду оплатить 15% за помощь юристам а именно они выдадут реквизиты и я должен буду оплатить , пожалуйста прошу вас помогите мне подскажите это настоящие юристы или нет !?... А и да номер юриста действительно якобы официальный так написано в на сайте в министерстве юстиции
Пришлите ваш план действий и стоимость подготовки такого запроса
Произошла смерть пациента в больнице. Необходимо подготовить запросы для проверки действий медиков на предмет медицинской ошибки.
Пришлите ваш план действий и стоимость подготовки такого запроса.
понимаю, но большую часть действий выполняет ее учредитель, а я занимаюсь продажами только, ну и меня вводят в курс дела, но кто знает ...
А документы кто подписывает и на каком основании?