Регистрация МФО и специальное должностное лицо

Добрый день.

Требования следующие:

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2014 г. N 492
МОСКВА
О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам,
ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также
требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов,
представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных
владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма и
признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. К специальным должностным лицам организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, ответственным
за реализацию правил внутреннего контроля, предъявляются следующие
квалификационные требования:
а) наличие высшего образования по специальностям, направлениям
подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей,
направлений подготовки «Экономика и управление», либо по
направлению подготовки «Юриспруденция», а при отсутствии указанного
образования — наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях,
связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма;
б) прохождение в соответствии с настоящим постановлением
обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2. К индивидуальным предпринимателям, указанным в статье 5
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(далее — индивидуальные предприниматели), адвокатам, нотариусам и
лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере
оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также к их
работникам, осуществляющим функции специального должностного лица,
ответственного за реализацию правил внутреннего контроля,
предъявляются квалификационные требования, установленные
подпунктом «б» пункта 1 настоящего постановления.
3. Требования к подготовке и обучению кадров организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания
юридических или бухгалтерских услуг, в том числе специальных
должностных лиц, в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
включая условия и порядок аккредитации организаций, осуществляющих
обучение, устанавливаются Федеральной службой по финансовому
мониторингу, а в части указанных требований к таким организациям,
индивидуальным предпринимателям, в сфере деятельности которых
имеются надзорные органы, — по согласованию с соответствующим
надзорным органом.
4. Требования к идентификации клиентов, представителей
клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том
числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма, устанавливаются Федеральной службой по
финансовому мониторингу. (В редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 10.04.2015 г. N 342)