Как взыскать деньги с бывшего директора ООО?

Здравствуйте.

В данном случае без возбуждения уголовного дела не обойтись, т.к. в ООО, компаньон, который обманул наследницу, уже не участник, и требовать что либо с ООО скорее всего уже бесполезно. Необходимо обратиться в полицию о возбуждении уголовного дела по ст. 159 ГК РФ в отношении компаньона, описав в заявлении указанные события и приложив экспертное заключение с имеющимися финансовыми документами. Конечно желательно нанять представителя, который бы контролировал весь процесс, т.к. не уверена, что полиция захочет возбуждать дело и в этот раз.Если дело возбудят, то в рамках данного дела можно заявить иск о взыскании денежных средств с компаньона.

Наверное правильнее будет подать заявление в прокуратуру от отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, чтобы продолжили проверку по первому заявлению.

Здравствуйте, Мария!

Наследница подписала выход из ООО, которое работало с выплатой доли 98 тр. И вопрос вроде закрылся.

Если наследница полагает, что при ее выходе из общества имел место факт занижения действительной стоимости доли в уставном капитале, то ей следует обращаться в суд с иском к обществу о взыскании действительной стоимости доли. Однако основная сложность состоит в том, что придется доказать факт занижения стоимости доли, что в свою очередь осложнено тем, что финансовые документы не имеются не в полном объеме, а общество перепродано третьим лицам.

Поэтому в случае обращения в суд, ей придется будет заявлять ходатайство об истребовании недостающих документов (бухгалтерских), а также о проведения соответствующей судебной экспертизы бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи ею заявления о выходе из общества.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ N90, Пленума ВАС РФ N 14 от 09.12.1999«О некоторых вопросах применения Федерального закона „Об обществах с ограниченной ответственностью“

16. При разрешении споров, связанных с выходом участника из общества, судам необходимо исходить из следующего:
в) общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из
общества, действительную стоимость его доли, размер которой определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, в течение которого подано указанное заявление. Исходя из пункта 2 статьи 14 Закона действительная стоимость доли участника должна соответствовать части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.
Согласно пункту 3 статьи 26 Закона выплата действительной стоимости доли должна быть осуществлена не позднее шести месяцев с момента окончания финансового года, в котором подано заявление о выходе, если уставом не предусмотрен меньший срок. Поэтому суд при рассмотрении спора, возникшего в связи с задержкой выплаты действительной стоимости доли участника, вышедшего из общества, не вправе применять положения устава, устанавливающие срок для выплаты стоимости такой доли, превышающий шесть месяцев.
Если участник не согласен с размером действительной стоимости его доли, определенным обществом, суд проверяет обоснованность его доводов, а также возражений общества на основании представленных сторонами доказательств, предусмотренных гражданским процессуальным и арбитражным процессуальным законодательством, в том числе заключения проведенной по делу экспертизы;

КАК НАСЛЕДНИЦЕ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ С КОМПАНЬОНА?

Взыскать же какие-либо средства с компаньона в данной ситуации, на мой взгляд, вряд ли получится, поскольку наследница статус участника общества утратила, соответственно от лица данного общества обращаться в суд с иском о взыскании с компаньона убытков, причиненных обществу, не сможет.

ГК РФ

Статья 53.1. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица
(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ)
1. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.
Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

( пока она вступала в наследство, все деньги компаньон увёл на новую фирму, которую открыл сразу после смерти отца). Компаньон отдал 2 млн, вернее общее ООО с уставным капиталом, из этих 2 млн 1 млн должны люди на ООО и до сих пор не отдают.
Мария

Добрый вечер, Мария.

Он вывел деньги из фирмы которую потом отдал наследнице?

Из какой организации тогда она выходила?

Здравствуйте. Иски в арбитраж тут вряд ли помогут — ООО из которого выводили деньги уже фактически нет, взять с него нечего.

Единственный способ вернуть деньги — это уголовное преследование компаньона за хищение денежных средств, а так же за их незаконную легализацию. О перспективах данного уголовного дела не зная и не видя письменных документов говорить преждевременно, однако, из той информации что есть в вопросе, думаю возможно этого добиться. Первое с чего нужно начать — это добиться отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного по данному факту ранее и возобновления проведения процессуальной проверки и учетом новых обстоятельств. К сожалению, органы полиции не очень охотно занимаются подобными делами, поэтому рекомендую воспользоваться услугами профессионального адвоката, который сможет на месте взаимодействовать с полицией и обосновано доводить до них необходимые для следствия моменты.

Наследница подписала выход из ООО, которое работало с выплатой доли 98 тр.

По тем данным, что смогла собрать дочь, эксперт говорит о доле в ООО на момент смерти отца в 20 млн. Всего сказали 50, 10 млн не могут доказать, нет документов же всех.

Здравствуйте, Мария!

Если при выходе из ООО наследницу ввели в заблуждение и выяснилось это через полгода после выхода из ООО, тогда, вероятно, есть основания для повторного обращения в полицию. Или для обращения в прокуратуру с жалобой на отказ в возбуждении уголовного дела по первому обращению наследницы в полицию.

Поскольку выход наследницы из ООО сопровождался обманом и материальными потерями, возможно ей нужно потребовать восстановления в статусе участника ООО, а в случае необходимости восстановить статус участника ООО через суд.

После восстановления статуса участника ООО наследница может признать недействительными сделки ООО с предприятием компаньона отца, в которое компаньон перевел денежные средства ООО и которое в настоящее время работает. Поскольку переводимые компаньоном отца суммы исчислялись десятками миллионов рублей, то вероятно это были крупные сделки, для заключения которых требовалось согласие второго участника ( наследницы) Если согласия второго участника на совершение крупных сделок не было, то их можно признавать недействительными в судебном порядке и требовать возврата денежных средств от фирмы компаьона.отца.

Возможно, сделки компаньна отца являлись не только крупными, но и сделками с заинтересованностью. И тогда сделки можна оспаривать по двум основаниеям..

Прилагаю разъяснения из ЮСС" Система юрист" о крупных сделках, Сделках с заинтересованностью и о порядке признания сделок недействительными.