8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Может ли быть возбуждено УД в случае проверки по законной работе кооператива?

День добрый! В отношении меня проводится доследственная проверка.4 мес. назад я уволился из НПО(Некоммерческое Потребительское общество, кооператив), которое занимается кооперативной деятельностью на территории страны, имея свои кооперативные участки во многих регионах, в некоторых имеет свои производственные площади. ВСё законно и официально. Я руководил таким КУ в своём городе. Но два мес. назад уже без меня КУ закрыли, и пайщиков кооператива перевели в другое КУ, в другой город. Частью пайщиков, которые вносили свои ден. средства как паи в кооператив с целью улучшить своё мат. положение, были написаны заявления, как я понял на меня. В ОВД мне сказали, что пахнет мошенничеством и фин. пирамидой.Я передал при пояснении все копии уставных документов кооператива(можно найти на сайте), его положения о программах, копии моих доверенностей, по которым я работал как руководитель обособленного подразделения.Но в последнее время в кооперативе не очень хорошо идут дела и проценты пайщикам и их паи не возвращаются во время. Ранее вознаграждения пайщиков им выплачивались.Проверка идёт две недели. Дознаватель , имея на руках все документы, сделал запрос в банк, в котором был открыт счёт КУ в городе, и через который паи передавались в головной офис в другом городе.По последней проверке ЦБ в кооперативе не выявлены признаки фин. пирамиды.Может ли быть возбуждено УД по заявлению пайщиков? Имея уже достаточную информацию о законной работе кооператива, дознаватель проводит проверку далее.

Показать полностью
, Владимир

Дело возбуждено может быть, на усмотрение дознавателя/следователя. Если он усмотрит признаки совершения преступления, то возбудит дело, но не факт, что именно вы будете обвиняемым/подозреваемым.

Здесь нет однозначного ответа, не зная всех материалов дела, не зная за что вы были ответственны, какие документы вы подписывали и т.д.

Даже если по изучении материалов проверки нанятый вами адвокат скажет, что вам ничего не будет и беспокоиться нечего, то не факт, что так посчитает дознаватель.

Если вы уверены, что именно вы ничего противозаконного не совершали до увольнения ( и вашими руками тоже), то в принципе, тогда нет смысла особо беспокоиться. Но опять же, если вы уверены.

0
0
0
0
Владимир
Владимир
Клиент

Да, я действовал в рамках закона, приказов из центра, положений кооператива, Устава,доверенности.Деньги переводил только на расчётные счета центра(кооператива), откуда они распределялись по заводам.Этим занимался уже комитет по займам кооператива. В мои обязанности входило только принять деньги от пайщиков, перечислить их в центр и возвратить деньги пайщикам по решению комитета по займам.

Ну если вы не совершали никаких противоправных действий, тогда чего вы опасаетесь? Что следователь долго проверяет? Это нормально. Экономические преступления очень долго распутывать. Очень много запросов, опросов — а это время.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Смогу ли я в таком случае поставить машину на учёт в ГАИ имея на руках 2 договора купли продажи по цепочке: последний собственник по ПТС-перекупщик, перекупщик-я?
Обязательно ли вписывать перекупщика авто в птс, если на руках есть договор купли-продажи между последним собственником и перекупщиком? Смогу ли я в таком случае поставить машину на учёт в ГАИ имея на руках 2 договора купли продажи по цепочке:последний собственник по ПТС-перекупщик, перекупщик-я?
, вопрос №4967291, Елена, г. Краснодар

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Есть решение суда вступившие в законную силу (ФЗN317 от 31.07.25) , отказывают региональной выплате…. В решение указано
Есть решение суда вступившие в законную силу (ФЗN317 от 31.07.25) , отказывают региональной выплате…. В решение указано, что положены все выплаты , в том числе и региональные и федеральные и инные меры выплат…. Отказывают на основании 86 постановление
, вопрос №4965742, Юлия, г. Нижний Новгород

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Могу ли аннулировать это доверенность поскольку являюсь законной жиной
Здравствуйте. Мой муж сделал на свою маму доверенность,что она иожет распоряжаться всеми его счетами и т.д Муж находиться на сво. Могу ли аннулировать это доверенность поскольку являюсь законной жиной.
, вопрос №4962910, Анастасия, Симферополь

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Могут ли быть последствия за использование в случае с зарубежным ИИ с оплаченной подпиской?
Добрый день! Наш вуз не так давно столкнулась с фототроллями. Прилетело изначально по делу – за стоковую фотку на обложке учебника 10-летней давности (без указания авторства и оплаты), затем было еще несколько исков (тоже что-то по делу – и несколько, от которых удалось отбиться). Для сотрудников на данный момент создали инструкцию, но весьма урезанную: можно использовать личные фото / музейные с указанием сайта музея / бесплатные фотостоки с обязательным скрином плашки «скачать бесплатно». Нейросети нежелательны, т.к. это «серая зона» (и платить за них тоже, скорее всего, не захотят). Соответственно, у нас в отделе сейчас ломаются копья в связи с этой инструкцией и вообще работой с контентом. Может быть, в этой группе есть те, кто поможет. Сразу важные примечания: вуз коммерческий, но конкретно наш контент образовательный и бесплатный (т.е. статьи и презентации на исторические, литературные темы – доступны для просмотра всем в интернете без оплаты). 1. Есть ли какая-то унифицированная форма для подписи самих фото? Это чуть ли не один из основных вопросов/споров сейчас – как подписывать: фото взято с _ссылка на сайт_ / фото из архива _ссылка_ / просто название источника в виде активной ссылки под фото? И вообще насколько это принципиально? 2. Если, например, есть историческое фото 60-100летней и более давности, оно музейное, но в Госкаталоге его нет (скрыто или еще не опубликовано), в интернете ранее светилось только в таких же исторических блогах /новостях / сайтах – как тогда указывать источник? Или, например, не музейное (пока еще) и тоже размещалось только в каких-то изданиях – новостных, информационных? Пока у нас с этим тоже строго: даже если у музея есть официальный паблик ВК и фото взяты из него, такие ссылки тоже являются нежелательными, т.к. «в инструкции этого нет». 3. Нужно ли подписывать картины из общественного достояния и насколько подробно? Мне недавно «прилетело»,что я указала только автора, его годы жизни, название. Но без указания, что это общественное достояние. А коллегу заставили искать, у кого именно находится оригинал картины из общественного достояния (там не музей, а частная коллекция, и она искала фамилию владельцев). 4. Существует ли практика исков к организациям за использование шаблонов презентаций (slidesacademy, slidesgo)? В целом их тоже неразрешили, т.к. «могут прийти авторы и предъявить». 5. Да, цифровое творчество (не нейросеть, а компьютерная графика) тоже под запретом. Предложила несколько картинок из своих авторских, но их толком не указать, т.к. размещены они в паблике ВК, а там нет, как на стоковых сайтах, плашки «скачать бесплатно». И опять же "в инструкции этого нет". Вот с этим тоже хотелось бы разобраться: так ли важно указывать все подробности, если автор работы (арта по теме) - сам сотрудник? 6. Чем чревато использование нейросетей? Могут ли быть последствия за использование в случае с зарубежным ИИ с оплаченной подпиской?
, вопрос №4962365, Мария, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
В праве ли был работодатель заключить со мной срочный договор?
В августе 2025 года я уволилась для перерасчета пенсии. При принятии на работу работодатель мне сказал, что пенсионеры принимаются на работу сроком на год. Я пенсионер по выслуге, педагог. Пенсионный возраст еще не наступил. В праве ли был работодатель заключить со мной срочный договор?
, вопрос №4959571, Ольга, г. Ярославль

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 02.10.2016