Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Примет ли банк крупную сумму наличных и каких объяснений по поводу такой суммы они могут потребовать?
Здравствуйте!
У меня есть 13 миллионов наличными, и я хочу их положить в банк. Будут ли у банка какие-то вопросы по поводу происхождения этих денег?
Добрый день
Если вы вносите деньги в банк на свое имя наличными, то можете любую сумму вносить — эта операция не подлежит обязательному контролю по 115-ФЗ. Самому банку впринципе все равно, главное чтобы эти деньги не были добыты преступным путем.
Здравствуйте, Василий!
Вы пишете: "У меня есть 13 миллионов наличными, и я хочу их положить в банк. Будут ли у банка какие-то вопросы по поводу происхождения этих денег?"
У банка вопросов к Вам могут не быть. Им, чем больше вкладчиков, — тем лучше. Но банк обязан будет уведмить налоговые органы о приеме им от Вас такой суммы, а Вы, в свою очередь, обязаны будете представить в налоговый орган декларацию о происхождении этих денег.
Здравствуйте!
Проблем со взносом не будет. Вопросы будут только по налогообложению от ФНС
С уважением Александр
Василий, как правило банк интересуется происхождением денежных средств при их переводе или снятии. По сути, новые вкладчики, а особенно крупные — только в интересах банков. Да, право банка запросить источник сохраняется, но применяется не всегда. Если не хотите дополнительных волнений, можете разместить средства частями на разных счетах