8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Бенефециарный владелец?

Бенефециарный и номинальный владелец - одно и тоже? Чем они различаются и каким образом воздействуют на юр.лицо и принятие им решений?

, Yanis Auce, г. Санкт-Петербург
Азизбек Юсупов
Азизбек Юсупов
Юрист, г. Москва

Разница между ними проста- бенефициар является истинным владельцем имущества, в том числе ценных бумаг. Номинальный владелец лишь исполняет его волю

бенефициарный владелец — в целях настоящего Федерального закона физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента — физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;«

0
0
0
0
Вадим Султанов
Вадим Султанов
Юрист, г. Москва

здравствуйте, Yanis!

Разберем понятия:

Бенефициарный владелец (также бенефициарный собственник) – это лицо или несколько лиц, которые прямо или косвенно владеют юридическим лицом
или оказывают существенное влияние на принятие им решений.
Бенефициарный владелец может быть не указан в правоустанавливающих
документах, являясь при этом фактическим собственником всех активов и
извлекать выгоду из деятельности организации, не раскрывая при этом свою
личность.

ru.wikipedia.org/wiki/Бенефициарный_владелец


Номинальный
владелец имущества — лицо, осуществляющее права собственника имущества в
интересах и (или) по поручению физического лица на основании договора
номинального владения имуществом;
www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/word/vladelec_imuschestva_nominalnyj/
© КонсультантПлюс, 1992-2017

Бенефициар — фактический собственник имущества — допустим тот же самый учредитель.

номинальный владелец — юрлицо, созданное бенефициаром.

0
0
0
0
Yanis Auce
Yanis Auce
Клиент, г. Санкт-Петербург

Гос органы и кредиторы могут не знать о существовании бенефециара?

могут не знать, так как собственником по документам может быть и номинальный владелец. Налоговая обычно такие данные раскапывает из ЕГРН — там видно всю историю кто был прошлым владельцем, кто нынешний. Достаточно закахать выписку из ЕГРН о переходе прав на объект.

0
0
0
0
Екатерина Беспалова
Екатерина Беспалова
Юрист

В рамках ПОД/ФТ бенефициарный владелец- лицо, которое принимает решение и контролирует деятельность. Номинальный — действует по поручению бенефициарного владельца.

ФЗ 115-ФЗ возложена обязанность по представлению данных о бенефициарных владельцах.

Также берутся во внимание иные источники согласно Информационному письму Росфинмониторинга

0
0
0
0
Похожие вопросы
Автомобильное право
Подскажите, насколько мне опасно брать такой автомобиль из салона если бывший владелец не платит по кредитам?
Здравствуйте! Собираюсь покупать б/у автомобиль из салона, но начала пробивать бывшего владельца на сайте судебных приставов и нашла на него с 24года 9 дел, долги по кредитам. Подскажите, насколько мне опасно брать такой автомобиль из салона если бывший владелец не платит по кредитам? Чем это может мне грозить?
, вопрос №4852198, Алина, г. Санкт-Петербург
1150 ₽
Вопрос решен
Уголовное право
Владелец написал на меня заявление в полицию, и требует деньги за машины
Знакомый попросил отремонтировать а потом продать три его автомобиля. Машины были отремонтированы. Первая машина, по согласованию с владельцем была продана в рассрочку, человек сразу отдал 200.000₽ а потом пропал, придумывал разные отговорки которые я передавал владельцу. Никаких договоров не заключали так как был знакомый, единственное он написал долговую расписку на сумму стоимости авто. Вторая машина, была продана и человек которые ее продавал попросил денег в долг на пару дней и пропал, так же он занял еще у нескольких людей деньги и так же не отдал, люди написали заявление и возбудили уголовное дело и он в розыске. Третья машина еще в продаже, но владелец не хочет ее забирать требуя деньги за все три машины. Так владелец отказывается оплачивать работу по ремонту автомобилей. Владелец написал на меня заявление в полицию, и требует деньги за машины.
, вопрос №4851988, Алексей, с. Быково
Уголовное право
И уголовное ли это дело вообще?
Добрый день. Волнует вопрос, на который я не могу найти ответ самостоятельно, т.к. совсем в этих делах не разбираюсь. Я работаю в компании, у которой сейчас некоторые проблемы... Компания занимается изготовлением и установкой рольставен и секц. ворот, конкретно я в этой компании являюсь менеджером по продажам. Длительное время у нашей компании кассовый разрыв, который на протяжении долгого времени руководство пытается закрыть. Из-за этого страдают и заказы, а если быть точнее, то сроки их исполнения. Вот одна из недавних ситуаций. Некоторое время назад к нам обратился человек (ИП, если это о чём-то говорит) с просьбой изготовить секционные ворота и внёс аванс в размере 245000 рублей. Срок изготовления 25-30 рабочих дней, я как менеджер клиента сориентировала по срокам, но в итоге наша компания в эти сроки не уложилась. Владелец нашей компании связался лично с человеком, объяснил всю ситуацию и сказал, что мы вернём ему деньги, но, вероятно, частями, так как на счетах сейчас денег нет, но, опять же, мы не отказываемся от долга. Клиента это не устроило и он передал дело юристам, они в свою очередь написали досудебную претензию с условием, что если деньги не поступят к ним на счёт в ближ. дни - они идут в суд с заявлением о мошенничестве, совершённым группой лиц в виде всех сотрудников, имеющих отношение к этой сделке (менеджеры, технические специалиста, владелец и т.д.), по предварительному сговору. Я в этой компании, как говорила ранее, менеджер по продажам, и вела эту сделку до этапа получения денег/заключения договора (в мои обязанности входит направлять клиентам соответствующую документацию в виде договора и счёта на оплату), но за сроки изготовления и распоряжение средствами, естественно, я не отвечаю. Я передавала только то, что мне говорило руководство. Вопрос - если они реально пойдут в суд, понесу ли я уголовную ответственность как "соучастник", или ответственность в данном случае несет только руководство компании? И уголовное ли это дело вообще?
, вопрос №4851871, Рина, г. Москва
ЖКХ
Может ли самостоятельно УК поменять владельца лицевого счета?
Два собственника квартиры. Счета всегда приходили на меня. Может ли самостоятельно УК поменять владельца лицевого счета?
, вопрос №4851380, Светлана, г. Сочи
Автомобильное право
На Владельца или кто был за рулем?
Добрый день . Стала участником ДТП. Ситуация такая я еха с второстепенной дороге собиралась повернуть на лево. Остановилась на перекрестке с включенным поворотом. ПО главной двигался так же авто с включенным поворотам на право . я увидела что он начал совершать маневр.и начала движение и почувствовала удар. Водитель на перекрестке начал торможение так как не вошел в поворот в результате траектория изменилась и он поехал прямо и врезался в меня. Вызвали ГАИ. Водитель оказался без прав страховки иТС принадлежала его отцу. На него по этим обстоятельствами выписала протоколы. С меня взяли только объяснение. В отношении него вынесли определение отб отказе об административной ответственности. В неи указали, что водитель совершая маневр на право начал торможение в результате которого тс продолжило движение в результате юза и совершило столкновение с моим ТС. Хочу подать в суд на него на возмещение ущерба. Но будет ли суд на моей стороне? на кого писать иск . на Владельца или кто был за рулем? прилагаю документы с гаи
, вопрос №4851118, Ольга, г. Казань
Дата обновления страницы 20.04.2017