Посредничество

Ситуация такая: знакомый моего брата предложил на мои паспортные данные оформить сдачу металлолома, чтобы деньги, которые я получил, я перевел потом другому человеку, а себе за услуги посредничества оставил бы 5 тысяч рублей. В итоге на мой счёт пришло около 250 тысяч рублей от юр. лица фирмы, которая занимается сдачей металлолома. Я должен был оставить 5 тысяч себе, а основную часть перевести другому человеку на счет. После перевода по номеру другому человеку мой счёт заблокировали за подозрительные действия. После звонка в поддержку мне сказали, что единственный способ - решить вопрос в офисе Альфа банка. Уже в офисе банка мне не смогли одобрить разблокировку, потому что моих аргументов насчет сдачи металлолома и перевода в "долг" знакомой не хватило, я даже не знал полного ФИО того, кому переводил деньги и в целом сыпался на допросе. В итоге мне посоветовали получше подготовиться, узнать ФИО и больше информации о том, кому переводил, предоставить переписки, другие доказательства правомерности моего перевода. Но уже сейчас я понимаю, что оказался не совсем в правомерной схеме. В голове крутится только 2 пути. Я могу пытаться доказать перевод своей "якобы знакомой", узнав про этого человека больше информации, а что касается источника поступления, то отстаивать историю о том, что я лично сдавал этот металлолом, а не просто предоставил кому-то свои паспортные данные, но есть риск что сотрудники станут уточнять излишние детали касательно этой деятельности со сдачей металлолома, в котором я ничего не понимаю. Я очень боюсь потерять свой инвестиционный счёт с портфелем в 40 тысяч рублей, привязанный к моей карте Альфа Банка, для меня важны эти деньги и я бы хотел сохранить свои инвестиции. На те 5 тысяч я уже не хочу претендовать. Я готов сотрудничать с банком и вернуть те 250 тысяч. Скажите, пожалуйста, что я должен сейчас сделать, чтобы разблокировать свой счёт и спасти свои инвестиции?

Здравствуйте. У меня бизнес построен на посредничестве, т.е. я принимаю заказ от клиента, выкупаю у поставщика и он осуществляет доставку. Сейчас я клиенту (физлицу) выставляю два счёта - от себя (агентское вознаграждение) и от поставщика (цена товара). Это неудобно, вызывает лишние вопросы, сомнения и поводы для торга со стороны покупателей. Я хочу принимать д/с на свой р/с, но либо вообще не нести рисков и ответственности по ЗОЗПП, либо нести их только в размере своего агентского вознаграждения. Мне нужно составить публичную оферту на сайте, какие-то уточнения в выставляемом счёте, снимающие с меня ответственность и, возможно, договор с потребителем к каждому счёту (полноценная консультация на коммерческой основе). Переформулирую - я хочу принимать оплату от клиентов-физлиц на свой р/с, но не нести ответственности за поставщика по ЗОЗПП вообще или только в размере своего агентского вознаграждения. Первоначально интересно - а возможно ли это вообще? В интернете находил противоречивую информацию, зОЗПП особо лазеек не даёт, куда покупатель оплату сделал, тот полную ответственность и несёт... Ст. 1005 ГК РФ говорит о полной ответственности агента в случае, если он действует от своего лица (принимает оплату на свой р/с)...

Здравствуйте. Следственный комитет возбудили уголовное дело по статье дача взятки и посредничество во взятке. Суд в процессе рассмотрения дела выяснил, что деньги никому не передавались и переквалифицировал на мошенничество. Посредника осудили за мошенничество, а взяткодателя суд признал потерпевшим. Прокуратура обжаловала решение суда. Вышестоящая инстанция оставила решение суда без изменений. Приговор вступил в законную силу. Вопрос: в течении какого времени прокуратура или следственный комитет может опять возбудить дело по даче взятки и посредничестве?

Муж продал квартиру которая принадлежала ему по наследству . Я разыскала покупателя и договорилась выкупить квартиру на свое имя , тк жаль было средств и сил потраченных на ремонт . Обратилась в фнс за получением вычета через работодателя , вычет одобрили , через 4 месяца звонок от инспектора из отдела камеральных проверок с подозрениями посредничества (предыдущего собственника) для получения вычетов . Фнс оспорит мое право на вычет ?