Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Оформил ООО и передал документы третьему лицу, налоговая мной интересуется, как действовать?
Пол года парень и соседнего дома мне предложил доп. временный зароботок. От меня требовалось, получить 3 карты и открыть 3 р/с в банке, открыв ООО,обозначив,что всё по закону. Далее отдать все документы ему, объяснив что через фирму будут пропускаться деньги и всё на законном основании, тем самым избавляя от НДС. От этих действий я получил пару тройку раз мизерные деньги. Аргументировав тем, что банки закрыли счета. После сказал, что нужно закрыть её. На что мне сказали, сперва нужно снять деньги со счёта. Далее я ходил во все банки с этим человеком, что бы снять деньги. Я являюсь единственным учредителем со 100% долей. Юр адрес на место прописки прикреплен, где я не живу и не являюсь собственником. Недавно произошла смена ген. без моего участия. Обозначив, что позже её будут законно банкротить. Ко мне начали приходить документы из налоговой. Что бы я предоставил им какие-то отчётности. Я отдал это всё человеку, на что он мне ответил ничего в этом страшного нет. Спустя время с ФСН приходили на адрес моей прописки-юр.адреса и интересовались, проживаю ли я там, еще спросили давал ли хозяин разрешение на предоставление юр.адреса (он не давал). Назначили день, что бы приехать и подписать, что адрес был дан без разрешения. Объяснив ситуацию человеку (со двора), мне ответили не переживай, такое бывает И сказали, чтоб я шёл в Федеральную налоговую только с их юристом. Я не понимаю, что поисходит и как мне следует действовать.
Нанимайте вы адвоката
УК РФ, Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
(введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ)
1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, — (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, — наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
(примечание в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)