8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Какие последствия или срок грозят мне по статье 159 ч 4 УК РФ?

Здравствуйте, вопрос такой. Через мое ООО прошли деньги которые я по договоренности снял налычными со счета и передал энному лицу. Совершил ошибку, по глупости. Это лицо занималось обналичиванием. Через пару месяцев пришло письмо от МВД о возбуждении уголовного дела ч4 ст 159 на ООО с которым я не знаком, но видимо деньги были оттуда. И в связи с расследованием я по ч 4 ст 21 должен сообщить об имевшихся с ними отношениях, с приложением документов на это, хотя лично никаких бумаг на перевод я не подписывал. Деньги просто перечислены были. Прошу вас подскажите чем мне это грозит? и как из этой ситуации можно выйти?

Показать полностью
, Сергей, г. Воронеж

Добрый день! 

Согласно выписки по расчетному счету ООО в отношении которого возбужденно уголовное дело основанием платежа может являться договор, счет на оплату и т.д., так вот полиция просит Вас предоставить документы свидетельствующие о том, что Вы на законных основаниях работали с данной фирмой. Если данных документов от Вас не поступит, то это будет прямым доказательством того, что фактически Вы никакой деятельности не ведете, а создавали ООО  только для «отмывания» денежных средств. 

В данном случае могут и в отношении Вашего ООО провести проверку и если будут установлены указанные  факты возможно будет возбужденно уголовное дело, а вот по какой статье УК РФ сейчас сказать трудно.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
С того момента к уголовной ответственности не привлекался Является ли моя судимость погашенной на текущий момент?
В 2023 году получил 8 месяцев условного срока по статье 222 ч. 1 УК РФ. С того момента к уголовной ответственности не привлекался Является ли моя судимость погашенной на текущий момент?
, вопрос №4969574, Вадим, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Добрый день. Сотрудники полиции изъяли сотовый телефон в 2019 году еще в рамках уголовного дела как вещественное доказат
Добрый день. Сотрудники полиции изъяли сотовый телефон в 2019 году еще в рамках уголовного дела как вещественное доказательство по ст. 159 ч. 3 УК РФ, но потом переквалифицировали ст.159 ч. 1 УК РФ. По итогу дело было закрыто не дошло до суда. Долго пытался забрать свой же телефон но кормили завтраками только в марте 2026 года кое как удалось добиться чтобы вернули данный телефон в итоге он оказался испорченым был полностью расклееный телефон. Написал заявление в полиции что отказываюсь забирать написал заявление в прокуратуру ответ был от них что доказано что данный телефон повреждён и нужно обратиться в суд. По каким статьям можно взыскать с отдела полиции за материальный вред причинённый сотрудниками полиции по ГПК РФ
, вопрос №4968565, Александр, г. Сочи

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Мужу назначен суд по статье 222 часть 1 УК РФ, какой исход приговора может быть? Если отягчающих обстоятельств нет, толь
Мужу назначен суд по статье 222 часть 1 УК РФ, какой исход приговора может быть? Если отягчающих обстоятельств нет, только смягчающие в виде, сотрудничества со следствие, раскаяния в содеянном, на иждивении малолетний больной ребенок, официально трудоустроен, с хорошей характеристикой с работы, ранее не судим + сейчас оформляется ветеран боевых действий.
, вопрос №4968311, Екатерина, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Берут ли под арест во время следствия по ст 160 ч 4 женщину с двумя несовершеннолетними детьми
Берут ли под арест во время следствия по ст 160 ч 4 женщину с двумя несовершеннолетними детьми?
, вопрос №4967790, Анастасия, г. Люберцы

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 16.06.2017