Отмывальщики денег угрожают расправой за то, что я не отдал им свои банковские карты
Здравствуйте, подруга попросила оформить голд карту и стандарт, затем передать ей, я сделал их, но потом погуглив узнал что это отмывание денег, решил идти писать отказ, как вдруг мне звонит её друг и говорит "мы оформили на эти карты документы, ты уже не можешь отказаться, иначе у тебя будут проблемы" я сказал что стандарт карта мне нужна, он сказал мол хорошо забирай её. Это как то странно, ведь док-ты они оформили на обе карты, но если я заберу голд карту у меня будут какие то проблемы, ведь я им что то сорву, но если заберу стандарт карту то нет. Подскажите как быть?
Здравствуйте, Анатолий! Конечно, если банковские карты оформлены на Вас, то подразумевается, что Вы ими и пользуетесь. Карты принадлежат банку, в денежные средства на них — Вам. Если у Вас под угрозой вымогают имущество, то Вы можете написать заявление в полицию. Вопрос, когда это сделать? — до передачи карт или после. Еще можно написать заявление в банк (или по тел), чтобы заблокировать карты как утраченные либо технически непригодные. Например, последовательность действий: Вы отдаете карты вымогателю, заявляете в банк об их блокировке и пишите заявление в полицию.
0
0
0
0
Анатолий
Клиент, г. Кировград
Карты ещё не активированы, я собираюсь написать отказ до их активации
Что Вы подразумеваете под отказом: отказ от их использования? речь идет об их возврате в банк? Банки очень неохотно забирают карты обратно, с учетом договора по банковской карте. Карта — это средство управление денежными средствами на счету. Счет уже открыт и он на Ваше имя. Тогда надо прекращать договор и закрывать счет в банке.
Здравствуйте. Я замужем 12 лет есть дети один вне брака 15лет,другой ребёнок 10лет в браке.
Дом моего отца, я прописана с детьми муж нет.
Хочу развестись получаю пенсию по инвалидности 3 группы, не работаю.
Детские не получаю много лет.
Хочу развестись, муж сказал что у меня не хватит денег на это все и ребёнка не отдаст, и что дом не мой, а раз он делал ремонт и платит жкх то выгонать его никто не может а вот он меня легко может
Здравствуйте, ситуация следующая, есть достаточно близкий знакомый у которого есть свой бизнес, но уже на протяжение долгого времени он отмывает заработанные деньги от налогов. И получилось так что по не знанию всех этих мутных схем давала ему свои карты для обналичивания, так как я была очень далека от всего связанного с отмывом и тд, и все его просьбы сделать новые карты других банков мне не казались странным. В общем спустя какое то время он пользовался шестью моими банковскими картами для обналичивания, то есть ухода от налогов.
В общей сумме за все время его пользования моими картами через меня прошло около 5-10 миллионов рублей .
Этим летом мне дали 161-фз, и оказалась что этот знакомый кого-то обманул, а светились только мои данные и на меня написали заявление в сбербанке, спустя неделю были заблокированы все мои карты, все мои денежные средства, и я осталась без ничего, в том числе меня не брали на работу. Из-за того что на меня это очень сильно повлияло и меня разблокировали только в октябре( при том что я делала все сама, и в этой ситуации знакомый мне ничем не помог в разблокировке и снятие ФЗ, хотя все было по его вине)
И в октябре получив доступ к своим банковским картам я начала пользоваться его деньгами, так как я посчитала это справедливым по отношению к нему за то, что на меня наложили ФЗ и я не могла устроится на работу. Но все это время я ему говорила что как только, так сразу отдам ему эти деньги со своих карт.
В общей сумме я потратила около 700 тысяч рублей.
И он начал подозревать что я уже ему вру, что не могу по тем или иным причинам отдать ему деньги( то 115 фз наложили, то времени нет, то ещё что-то)
И теперь на протяжение уже 3 месяцев он постоянно сыпет угрозами, пишет моим друзьям, чтобы узнать как со мной связаться и где я учусь/живу, так же писал моим близким родственникам, с просьбой чтобы я вернула деньги, так же он пишет с других аккаунтов, и не всегда представляется собой, а якобы пишет кто-то из тех кто ему помогает в том, чтобы получить с меня деньги.
И совсем недавно он снова писал сначала с одного аккаунта, потом с основного, и писал о том, что я его уже достала и ему ничего не стоит залить меня перцовкой, залить ацетоном, что он будет до конца моих дней доставать меня и всю мою семью пока я не верну деньги, так же писал о том что встретится лично со мной.
Так же он писал о том, что он пообщался с каким то своим юристом и он выкрутит все так, что он найдёт своих клиентов которых он обманывал и под предлогом что это я всех обманывала предложит им написать на меня коллективное заявление, так же в том сообщение писалось о том, что я никак не докажу что это не я обманывала людей, не докажу происхождения денег на карте, и в общем что у меня будет всё плохо.
Я не боюсь заявления, просто потому что я в более выгодной позиции, но его давление постоянно и правда оказывает на меня влияние и я не знаю как быть, куда обращаться и тд, потому что если я напишу заявление на него, то боюсь, что он ещё больше разозлится и будет действовать жестче.
Прошу помогите пожалуйста, он при деньгах и может подкупить или нанять хорошего адвоката, а максимум что я могу сделать это обратится к вам. Буду благодарна за ответ! Спасибо ещё раз
Забыла уточнить, что многие переписки он удаляет, но одно из последних сообщений где он говорит что выставит меня виноватой в обмане людей я успела сохранить до того как он его удалил.
Карты ещё не активированы, я собираюсь написать отказ до их активации
Что Вы подразумеваете под отказом: отказ от их использования? речь идет об их возврате в банк? Банки очень неохотно забирают карты обратно, с учетом договора по банковской карте. Карта — это средство управление денежными средствами на счету. Счет уже открыт и он на Ваше имя. Тогда надо прекращать договор и закрывать счет в банке.