Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Какова ответственность ИП, через счета которого обналичивались денежные средства?
Другу предложили открыть ИП и два расчетных счета и после продать документы. Что ему грозит если организацию, которая через его счёт обналичивает свои средства, дабы уйти от налогов?
, Николай, г. Астрахань
Аким Некрасов
Вашему другу грозят серьезные неприятности, начиная от административной и вплоть до уголовной ответственности. В зависимости от ситуации тут могут быть разные статьи, связанные с отмыванием, незаконной банковской деятельностью и т.п.
Если в отношении этой организации уже начались налоговые и полицейские проверки, то, вероятнее всего, к вашему другу тоже скоро будут большие вопросы. Рекомендую срочно исправлять ему ситуацию, чем быстрее, тем лучше для него в будущем.
Похожие вопросы
Подскажите, пожалуйста, могу ли я получить обратно денежные средства?
Здравствуйте. Меня интересует вопрос по возврату денежных средств на счёт Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Центральный Межотраслевой Институт Повышения Квалификации ( в точности менеджер отправил реквизиты, со слов, бухгалтера) за оказание услуги при прохождении всех этапов по получению категории по своей специализации( медицина). Всё общение проходило по Ватцап разными специалистами, договоры заключалась, отправлялись скрины. На первом же этапе один из руководителей мне отказал в подписании документов, я решила, отказаться от услуг, но менеджер предложил мне другую схему, отличную от заявленной. Подскажите, пожалуйста, могу ли я получить обратно денежные средства?
Обязан ли поставщик осуществить возврат денежных средств?
Добрый день! Между ООО заключен договор поставки саженцев. Покупатель оплатил заказ, но доставка пока не осуществлялось. Поставщиком получено письмо, о том, что у покупателя изменилась схема насаждений, он отказывается от части заказа и просит вернуть часть ранее оплаченной суммы. Договором отказ от согласованного заказа не предусмотрен. Обязан ли поставщик осуществить возврат денежных средств?
Что делать дальше, чтобы возобновить взыскание денежных средств?
До окончания срока лишения свободы в тюрьме умер должник по возмещению морального вреда за убийство. Есть исполнительный лист. Удалось узнать у судебного пристава номер наследственного дела и ФИО нотариуса. Что делать дальше, чтобы возобновить взыскание денежных средств?
У меня возник вопросик можно ли оформить возврат денежных средств за купленный айфон 13 если его продали с
Здравствуйте. У меня возник вопросик можно ли оформить возврат денежных средств за купленный айфон 13 если его продали с витрины т.е был бу , а продали как новый но в памяти телефона он оказался активированный в 2022 году.
Будет ли претиндовать моя будушия жена на бизнес и оборт денежных средств?
Здравствуйте занимаюсь продажами на площадке как озон безнес был оформен и ИП до брака сейчас в планых узаконить отношения.
Будет ли претиндовать моя будушия жена на бизнес и оборт денежных средств?