8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Может ли сотрудник полиции запросить документ в банке?

Может ли сотрудник полиции сделать запрос в Сбербанк самостоятельно для получения распечатки операций по карте заявителя в полицию?

  • Снимок экрана (32)
    .png
  • Viber +79041569681 02.08.2017 12_00_36
    .mp4
Уточнение от клиента

Меня зовут Вячеслав, мне 29 лет, проживаю в городе Свирск, место прописки улица Лермонтова, дом 6, квартира 3, проживаю сейчас улица Тимирязева, дом 8, квартира 11. Я инвалид-колясочник. В конце мая у меня возникла необходимость снять в аренду квартиру. Об этом я между делом в разговоре сообщил своей знакомой с Черемхово, Комаровой (в фамилии не уверен, но такая фамилия у её брата, а в ее инициалах я видел букву К в фамилии) Василине Александровне, проживающей с её слов по улице Володарского дом 10 (номер квартиры не уточнял) в городе Черемхово. С ней я познакомился в социальной сети "Одноклассники" в конце февраля 2017 года. Она предлагала свои услуги по изготовлению подарков своими руками. Сразу напишу, потому что вопросы такие мне поступали: никакой интимной подоплёки в моём общении с ней не было никогда и даже мысли такой не возникало никогда. Итак, в конце февраля я сделал у неё заказ на магниты ручной работы в подарок маме на 8 марта. Оплатил ей работу переводом на карту, 8 марта она привезла магниты. Мы продолжали общаться, просто по-приятельски. К пасхе я заказал ей ещё комплект подарков, перевёл за них деньги, но по семейным обстоятельствам не смог забрать. Тем не менее, мы продолжали общение. И вот в конце мая я сообщил ей в разговоре, что ищу в аренду квартиру в Свирске или Черемхово. Через пару дней она мне сообщает:"-Слава, брат моей знакомой съезжает в Иркутск, освобождается квартира, которую он снимал. Адрес Володарского, дом 8, квартира 1! Прямо напротив моего дома! Всегда смогу прийти тебе помочь, чем понадобится!" Я естественно согласился на этот вариант. Мы договорились, что она подъедет 8 июня в Свирск и мы вместе все поедем на квартиру. Она мне сообщила, что вечером 6 июня уедет на Аршан, попутно встретится с хозяйкой квартиры, проживающей в Иркутске, передаст ей из своих денежных средств оплату за аренду квартиры - 6500 рублей, заберёт у неё ключи и договор на аренду, а 8 числа она в обед приедет с Аршана и вечером подъедет за мной. 7 июня она мне пишет:"-Слава, брала с собою в Аршан 10000, 6500 из них отдала за квартиру, денег совсем мало осталось, а сын просит купить то одно, то другое. Скинь мне на карту денег за квартиру, вечером завтра я тебе отдам". Накануне, 5 июня, у меня был день рождения и друг из Москвы в качестве подарка мне прислал 5000. 30 рублей с меня сняли за мобильный банк, у меня на карте было чуть больше 4970 рублей. Я сказал ей, что 6500 не могу перечислить, максимум 4900. Она сказала, что и этого хватит. Я перевёл ей на карту деньги (скриншот операции перевода и видео с записью беседы этой в Viber я прилагаю к письму). С тех пор она перестала отвечать и 8 июня она естественно не приехала. 11 июня я всё же переехал на съёмную квартиру в городе Свирск, где сейчас и проживаю. После того, как обустроился на новом месте, 20 июня я позвонил в полицию по номеру 02, описал ситуацию и попросил принять у меня заявление. Точно не помню даты, но либо 21, либо 22 июня ко мне приходил участковый, опросил меня, но заявление принять отказался, сославшись на то, что без бумаги из банка о факте совершения операции перевода они заявление принять не могут. А так как я инвалид-колясочник, то выбраться из дома и добраться до банка для запроса данной бумаги для меня не представилось возможным. Однако после я разговаривал с мужем моей подруги, который является подполковником полиции в городе Москва, и он сказал мне, что сотрудники полиции просто не захотели работать, потому что ввиду моей инвалидности они могли вполне спокойно сами отправить запрос в банк о необходимой бумаге, мне достаточно только было им предъявить документ, подтверждающий мою инвалидность. Правду ли сказал муж подруги?

, Вячеслав, г. Свирск
Виктор Григорьев
Виктор Григорьев
Адвокат, г. Пермь
Сотрудник полиции может получить сведения о движении денежных средств по банковскому счёту заявителя, без его согласия только при наличии судебного постановления разрешающего данное действие, так как данные сведения являются банковской тайной.
1
0
1
0
Александр Абраменко
Александр Абраменко
Юрист, г. Москва

Если это связано как-то с расследованием уголовного дела, то такой вариант возможен. Если самостоятельно для собственного интереса, то нет, это незаконно.

1
0
1
0
Павел Козловский
Павел Козловский
Юрист, г. Санкт-Петербург

Добрый день, Вячеслав.

Сотрудник органа предварительного следствия вправе получить такую информацию при наличии согласия руководителя следственного органа по делам, находящимся в их производстве.

ч. 4 ст. 26 ФЗ о банках и банковской деятельности

Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия руководителя следственного органа — органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

1
0
1
0
Михаил Конкин
Михаил Конкин
Адвокат, г. Тверь

Здравствуйте Вячеслав. Сотрудник полиции понятие очень широкое. Если речь идёт о производстве уголовного дела, например о мошенничестве, то следователь, который является сотрудником полиции, в чьём производстве находится уголовное дело, разумеется имеет полномочия делать запросы в банк о предоставлении сведений необходимых для производства предварительного расследования. Разумеется данная информация предоставляется только в интересах производства предварительного расследования, а не в личных интересах следователя.

1
0
1
0
Вячеслав
Вячеслав
Клиент, г. Свирск

Да, именно при расследовании факта мошенничества. А в соответствии с какой статьёй он имеет право на такой запрос? Для возбуждения уголовного дела полиции треббуется справка об операциях по карте в качестве доказательства факта мошеннической операции.

Родион Щебентовский
Родион Щебентовский
Юридическая компания "Юридическая компания ЭдХок", г. Санкт-Петербург

Здравствуйте!

Данные по операциям по карте являются банковской тайной, согласно ст. 26 Закона «О банках и банковской деятельности».

Мы так понимаем, что уголовное дело возбуждено не было. Если это так, то Сотрудник полиции может получить данные по операциям только на основании судебного решения. (ст. 9 Федерального закона от 12.08.1995 №144.

С уважением,

юридическая компания «ЭдХок»

1
0
1
0
Вячеслав
Вячеслав
Клиент, г. Свирск

Для возбуждения уголовного дела как раз и требуется справка из банка об операциях по счёту.

Уважаемый Вячеслав!

Тогда Заявителю необходимо самостоятельно обратиться в банк для получения справки.

С уважением,

Юридическая компания «ЭдХок»

0
0
0
0
Дата обновления страницы 31.08.2017