Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Предусмотрена ли ответственность за зачисление иностранной валюты на счет третьего лица?
человек зачислил иностранную валюту на валютный счет чужого человека, вступив в сговор с сотрудником банка, предусмотрена ли ответственность за это?
, Марина, г. Саратов
Павел Пономарев
Добрый вечер. Если вопрос в свете уголовного права (согласно категории), то тут важно с какой целью произведено зачисление.
Если с целью вывода дальнейшего денежных средств за границу, то это одна статья (например, 193.1 УК РФ).
Если с целью обналичивания — другая (например, 174.1 УК РФ).
Также влияет на квалификацию в этих случаях размер денежных средств.
Если какой-то определенной цели не было — скорее всего только нарушение банковских правил.