Из УФК настаивают на получении компенсации за полученный некачественный товар.(ещё в 2016г)

Это обычные мошенники, подавайте заявление в полицию. Проведут проверку, возбудят уголовное дело.В рамках дела заявите гражданский иск

.«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018)Статья 159. Мошенничество

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

 
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Здравствуйте.

Все это очень похоже на мошеннические действия. Поэтому рекомендую Вам больше ничего не перечислять, а требовать возврата своих денежных средств, в случае отказа, обращаться в правоохранительные органы с заявлением

Статья 141 УПК РФ. Заявление о преступлении (действующая редакция)

[Уголовно-процессуальный кодекс РФ] [Глава 19] [Статья 141]
1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.

2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.

3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя.

4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания.

5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса.

6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.

7. Анонимное заявление о преступлении н

Андрей, добрый день.

Откровенно говоря, все это похоже на разновидность мошеннической схемы, посредством использования средств связи и телекоммуникаций.  

В данном случае не лишним было бы обращение с заявлением в полицию о проведении проверки по факту данных заявлений.

Здесь стоит учесть, что поименованные Вами лица:

инспектор управления финансового контроля_Быков Владимир Михайлович.

Андрей

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА-Ирина Александровна

Андрей

Будь они действительно теми кем представляются фактически совершают преступление, ответственность за которое наступает по ст. 290 УК РФ — дача взятки

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без такового.

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, если они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) с вымогательством взятки;

в) в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Зная об этом действительные чиновники, так нагло и открыто себя вести не будут — поскольку прекрасно осознают о каких последствиях для них может идти речь.

Также Вы не могли бы пояснить о какой именно компенсации идет речь?

предлагают мне вытребаванную у инвестора «Грандеапитал»компенсацию за некачественный товар.купленный мною в 2016г.

Андрей

Здравствуйте. Если честно я думаю чистое мошенничество. Ст. 159 УК РФ.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

затем объявили мне что сумма возросла до 210тыс.руб.и что я должен доплатить 40000р.до 250000р.(это номинал сертификата)-как они говорят траншировать.

Андрей

уже тут я бы задумался на Вашем месте, если честно. Так что советую написать заявление в полицию по указанной статье. Уже в рамках уголовного дела, если оно будет возбуждено  — подавайте гражданский иск. не теряйте время. К заявлению можете приложить документы о перечислений суммы.Ст. 141 УПК РФ

1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.
2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.
3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверяющих личность заявителя.
4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судебного заседания.
5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса.
6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.
7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.

Андрей, добрый день. К сожалению, приложенные Вами документы не открываются.

Какой-либо государственной структуры под названием «Управления финансового контроля» не существует.  Разного рода мошенники очень любят использовать терминологию, которая вызывает у людей ассоциацию с госструктурами, наделёнными властными полномочиями. В Вашем случае, полагаю, что Вы стали просто жертвой обмана со стороны злоумышленников.

Как мне поступать в таком случае, и если что смогу ли я вернуть затраченные мной деньги?

Для начала обратиться в полицию с заявлением о привлечении данных граждан к уголовной ответственности за хищение Ваших денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием.

В данном случае полиция вынесет постановление о возбуждении уголовного дела и сообщит Вам об этом, после чего начнёт расследование.

Статья 146 УПК РФ
 

1. При наличии повода и основания, предусмотренных статьей 140 настоящего Кодекса, орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, возбуждают уголовное дело, о чем выносится соответствующее постановление.

2. В постановлении о возбуждении уголовного дела указываются:
1) дата, время и место его вынесения;
2) кем оно вынесено;
3) повод и основание для возбуждения уголовного дела;
4) пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которых возбуждается уголовное дело.
3. Если уголовное дело направляется прокурору для определения подследственности, то об этом в постановлении о возбуждении уголовного дела делается соответствующая отметка.
4. Копия постановления руководителя следственного органа, следователя, дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору. При возбуждении уголовного дела капитанами морских или речных судов, находящихся в дальнем плавании, руководителями геолого-разведочных партий или зимовок, начальниками российских антарктических станций или сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания, главами дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации прокурор незамедлительно уведомляется указанными лицами о начатом расследовании. В данном случае постановление о возбуждении уголовного дела передается прокурору незамедлительно при появлении для этого реальной возможности. В случае, если прокурор признает постановление о возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, он вправе в срок не позднее 24 часов с момента получения материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, отменить постановление о возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление, копию которого незамедлительно направляет должностному лицу, возбудившему уголовное дело. О принятом решении руководитель следственного органа, следователь, дознаватель незамедлительно уведомляют заявителя, а также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

С уважением, адвокат Сергей Нестеров.

Андрей, здравствуйте!

мне вытребаванную у инвестора «Грандеапитал»компенсацию за некачественный товар.купленный мною в 2016г.в итоге я доверился 

Уточните, что за товар Вы покупали и почему организация Вам должна выплатить компенсацию? 

я доверился и перечислил 18500р.за разблокировку банковской ячейки.(перед этим мне звонила представитель ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА-Ирина Александровна)затем объявили мне что сумма возросла до 210тыс.руб.и что я должен доплатить 40000р.до 250000р.(это номинал сертификата)-как они говорят траншировать.Скажите мне пожалуйста -это всё может быть правдой? Как мне поступать в таком случае, и если что смогу ли я вернуть затраченные мной деньги?

Вы уточняли, что за банк, в котором имеется банковская ячейка? На кого она оформлена? 

Коллеги верно указали, что похоже на мошенничество ст. 159 УК РФ, поскольку, если Вас просят внести деньги за то, чтобы Вы получили деньги — это  «развод» мошенничество.   Не бывает чудес, бывает мошенничество.

Статья 922. Хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе
 1. Договором хранения ценностей в банке может быть предусмотрено их хранение с использованием поклажедателем (клиентом) или с предоставлением ему охраняемого банком индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа, изолированного помещения в банке).

По договору хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфеклиенту предоставляется право самому помещать ценности в сейф и изымать их из сейфа, для чего ему должны быть выданы ключ от сейфа, карточка, позволяющая идентифицировать клиента, либо иной знак или документ, удостоверяющие право клиента на доступ к сейфу и его содержимому.
Условиями договора может быть предусмотрено право клиента работать в банке с ценностями, хранимыми в индивидуальном сейфе.
2. По договору хранения ценностей в банке с использованием клиентом индивидуального банковского сейфа банк принимает от клиента ценности, которые должны храниться в сейфе, осуществляет контроль за их помещением клиентом в сейф и изъятием из сейфа и после изъятия возвращает их клиенту.
3.По договору хранения ценностей в банке с предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа банк обеспечивает клиенту возможность помещения ценностей в сейф и изъятия их из сейфа вне чьего-либо контроля, в том числе и со стороны банка.
Банк обязан осуществлять контроль за доступом в помещение, где находится предоставленный клиенту сейф.
Если договором хранения ценностей в банке с предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа не предусмотрено иное, банк освобождается от ответственности за несохранность содержимого сейфа, если докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома клиента был невозможен либо стал возможным вследствие непреодолимой силы.
4. К договору о предоставлении банковского сейфа в пользование другому лицу без ответственности банка за содержимое сейфа применяются правила настоящего Кодекса о договоре аренды.

Т.е.с банком должен быть заключен договор, как минимум с Вами. Какой Вы договор заключили? Полагаю, что никакой. 

+ какой договор Вы заключили с лицами, которые звонили? Полагаю, что никакой. 

На какие реквизиты Вы перечислили деньги? 

Обращайтесь в полицию с заявлением о совершении преступления в отношении Вас.  Если будут звонить, то обязательно поставьте звонок на запись.  

Если у Вас есть дополнительные вопросы, задавайте, обсудим подробнее.

С уважением, юрист Дмитрий.

Классическая схема мошенничества. Заявление в полицию — обязательно. Шансы на благоприятный исход (честно) минимальны, но есть. Например. Симкарты, ни на кого не зарегистрированы. Но, почему нужно обращаться в полицию. Рано или поздно, таких лиц вычисляют и задерживают. Если ваше заявление было, то вы в итоге должны получить свои кровные, а преступники срок. Если вы не обратились, а так поступают многие, то при задержании таких мошенников, у полиции нет законных оснований привлекать их к ответственности (так как нет жалоб и нет ущерба). Вот этим преступники и пользуются.