Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Законность запроса банковской выписки ОБЭП

Законна ли устная просьба сотрудника ОБЭП (ОЭБиПК) о предоставлении банковской выписки у юр.лица во время проверочных действий по КУСП? Т.е. никакого дела нет, идет проверка деятельности организации.

20 августа 2018, 13:48, Анатолий, г. Архангельск

Дмитрий Квон

Юрист, г. Краснодар

рейтинг 10

Анатолий, здравствуйте!

Нет, поскольку требование, запросы должны быть основаны на законе. Указанная информация относится к банковской тайне и запросить её в банке, они могут при наличии уголовного дела по запросу следователя с согласия руководителя следственного органа, либо при наличии судебного решения в рамках ОРМ.

Предоставление выписки по счету это чисто добровольное дело. Если проверка проводится в отношении Вашего юридического лица, то почему Вы должны помогать им?

Кроме того, слова никуда к делу «не привяжешь».

Если Вам требуется расширенная консультация, обращайтесь в чат.

С уважением, юрист Дмитрий.

20 августа 2018, 13:53

Похожие вопросы

Социальное обеспечение

Обязаны ли они направить запрос?

Добрый день! У меня имеются периоды неподтвержденного стажа( нет записи в трудовой книжке) в Таджикистане( 1987-1989 г.г.) В СФР мне на мое предложение направить запрос в соответствующую организацию в Таджикистане мне ответили, что запросов они более не отправляют, сославшись на какое-то новое постановление от 26.01.2026 г.( коего мне обнаружить в интернете не удалось). На мой вопрос:" Могу ли я в частном порядке попытаться решить этот вопрос?", также был дан отрицательный ответ. Т. е. мне объяснили, что попытаться Вы, конечно, можете, но вряд ли эти справки будут учтены. Правомерны ли в данной ситуации действия СФР( регион Лен. обл.)? И каким образом действовать дальше? В середине марта нужно подавать документы на пенсию. Я намеревалась получить от СФР исходные номера запросов с тем, чтобы далее через фонд Таджикистана самостоятельно решить свой вопрос( есть знакомые, которые могут заняться этим на месте( в Таджикистане), но данных запросов нет, поскольку нет и самих запросов. Законно ли вообще такое поведение сотрудников СФР? Обязаны ли они направить запрос?

08 февраля, 07:14, вопрос №4850350, Наталья, г. Кириши

2 ответа

Земельное право

Как убрать второй номер чтобы он не отображался в моей выписке на землю?

Здравствуйте. Решил продать дом с участком, банк запросил онлайн выписку на участок, в графе связанные объекты недвижимости с участком , светится два кадастровых номера, дом на 2х хозяев, старый и новый кадастровые номера, у соседей квартира на старом, еще советских времен переданное с БТИ, у меня все на новом. Как убрать второй номер чтобы он не отображался в моей выписке на землю?

08 февраля, 06:28, вопрос №4850293, Денис, г. Москва

1 ответ

Заключение и расторжение брака

Могу ли я зделать запрос из Мфц, чтоб не ехать в другой город?

Здравствуйте я хочу расписаться с супругом официально, но у меня бывший муж умер и в паспорте стоит печать о браке. Я живу в г. Краснодаре, а первый брак был зарегистрирован в Москве. Могу ли я зделать запрос из Мфц, чтоб не ехать в другой город?

07 февраля, 17:24, вопрос №4850022, Екатерина, г. Москва

1 ответ

Автомобильное право

Какие запросы и что нужно для точного определения стоимости

Идёт раздел имущества, вторая сторона предоставляет ложный акт повреждения. Который ничем не подтверждён, не стоимостью, не фото. Так-же имеются две независимые оценки с учётом акта и без. Подскажите пожалуйста как правильно оценить авто, если оно уже продано. Какие запросы и что нужно для точного определения стоимости

07 февраля, 16:20, вопрос №4849969, Наталья, г. Москва

1 ответ

Уголовное право

Здравствуйте, я выиграла выигрыш в интернете вела банковский номер карты перешла с меня потребовали выплатить госпошлину в размере 1500 рублей я думаю что это мошенники

06 февраля, 22:14, вопрос №4849331, Даша, г. Москва

1 ответ