Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как обналичить/вернуть "заблокированные" банком средства?
Доброго времени суток!
Обращаюсь с проблемой по поводу банка.
Конкретнее это: HOLD Заблокированная сумма
-210 028.65 р.
Обращаясь в онлайн приложение на вопрос, по какой причине заблокирована сумма мне отвечают :"В данном случае блокировка суммы была осуществлена согласно Договору о комплексном банковском обслуживании. В связи с поступлением на карту Клиента сомнительных возвратов в соответствии с п. 15.9.1, 15.9.2."
Какие есть вариант сумму разблокировать - перевести на другой счёт банка?
Конкретнее в приоритете будет закрытие договора с банком, как и планирую действовать.
Возможно ли при закрытии договора обналичить эту сумму?
Здравствуйте!
1.Вам нужно собрать документы и предоставить их банку, чтобы снять с вас подозрения и доказать законность операций согласно ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
2.Если банк ваши документы принял, но, ваши требования не удовлетворил, счет не разблокировал, то обращайтесь в суд, с требованием о признании незаконными действия банка и обязать его совершить нужные вам операции. Согласно процессуальным нормам (статья 56 ГПК РФ, статья 65 АПК РФ-при рассмотрении спора в арбитражном суде)именно банк обязан доказать, что у него имелись основания для приостановления или отказа в проведении тех или иных операций.
ГПК РФ Статья 56. Обязанность доказывания
1. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Такой вариант возможен, вы вправе расторгнуть договор банковского счета в любое время согласно статье 859 ГПК РФ, а средства со счета банк должен вернуть. Подробнее читайте по ссылке https://incrussia.ru/news/kak-...