Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
На каком основании ОБЭП проводит проверку физ лица в связи со снятием денег со счета умершего родственника?
Добрый день.
Ситуация. Умерла бабушка, с ее пенсионных счетов мы с мамой сняли деньги на организацию похорон. Около 200 тысяч. На днях в whats up написал человек, который представился сотрудником ОБЭП, сообщил ФИО и сказал, что якобы начата проверка о снятии со счетов этой суммы денег и интересовался, где я в данный момент нахожусь. В чате месенджера обещал подать в розыск.
Вопрос. На каком основании проводится проверка? Имеет ли право этот сотрудник собирать данные в мессенджерах? Как правильно вести себя в этой ситуации?
Здравствуйте!
представился сотрудником ОБЭП, сообщил ФИОАнна
Он назвал отдел внутренних дел, сотрудником которого является? Сотрудник обязан представляться полностью.
Вы вправе позвонить в этот отдел и все уточнить.
На каком основании проводится проверка?Анна
Если есть заявление от кого-либо о совершении преступления, органы внутренних дел проводят проверку по такому заявлению.
Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.
Добрый день. Распоряжение имуществом умершего возможно только после принятия наследства, но тут состава преступления не усматривается, не запрещено написать и в мессенджере, только это частная переписка, а не законные требования, запрашивать что-либо официально нельзя, номер заблокируйте или не отвечайте, если не хотите, требуйте подтверждения полномочий, ждите повестки официальной. Это может быть и мошенник, который узнал от банка о проведении операций и хочет Вас обмануть.
Согласно статье 188 УПК РФ:
1. Свидетель, потерпевший вызывается на допрос повесткой, в которой указываются, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, дата и время явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных причин.
А если хочет допросить в качестве подозреваемого, пусть возбуждает дело и связывается способами, установленными законом
Анна, здравствуйте!
А что понимается под пенсионными счетами?
Счетом в ПФР?
Счетом в банке?
Есть вероятность, что сотрудники ПФР сообщили, полученную информацию сотрудникам полиции, либо информация получена иным способом, например, путем оперативно-розыскных мероприятий.
На каком основании проводится проверка?
Тут два варианта по сообщению о преступлении в порядке ст. 144 УПК РФ, либо же в рамках своих дел оперативного учета проводят проверку.
Имеет ли право этот сотрудник собирать данные в мессенджерах? Как правильно вести себя в этой ситуации?
С целью выявления, предупреждения, пресечения преступлений да имеет право.
В данном ситуации нужно указать на соблюдение закона. Если он хочет Вас вызвать на опрос, то пусть вызывает повесткой, чтобы в ней было указано, кто вызывает Вам, на какое время и в какое место.
Относительно ситуации, уточните, каким образом были получены средства?
Кто их получал?
Фактически, если денежные средства принадлежали умершей, то существуют законный порядок их получения, например, путем направления заявления наследником о получении средств.
В данном случае, рекомендовал бы Вам обратиться адвокату, который специализируется по таким делам.
Нужно смотреть сколько полагалось к выплате и сколько было получено, а также документально подтвердить их расходование.
Здравствуйте, Анна!
Сотрудники ОБЭП на практике не ведут себя так. И если им необходимы какие-либо пояснения вызывают в отдел для дачи объяснений. К тому же, эти вопросы не решает обэп, только следственный отдел, так как в вашем случае нет экономического преступления.
Основанием для проверки может быть подача заявления в органы мвд по факту совершенного вами преступления.
Согласно ст.140 УПК РФ 1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:1) заявление о преступлении;2) явка с повинной;3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
Кроме того, если имеются еще наследники, то есть вероятность, что на вас может быть подано исковое заявление об оспаривании снятия средств, о возврате денежных средств в наследственную массу, так как до получения свидетельства о праве на наследство, вы не вправе распоряжаться данным имуществом и оно включено в наследственную массу.
Желаю удачи!
Здравствуйте.
Возникает два вопроса.
1. Есть ли наследники помимо Вашей мамы после смерти бабушки.
2. Есть ли у Вас документы на то, что все снятые средства пошли именно на организацию похорон. Возможно по этому поводу были какие-то распоряжения бабушки.
Ну и естественно надо понимать, что сотрудники полиции обычно могут вызвать на беседу, но никак не предупреждать о некоем розыске.