Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

289 ₽

Вопрос решен

Стоит ли проходить верификацию?

Здравствуйте.
Инвестировали деньги в компанию «Кэшбери». Сейчас множество споров по поводу этой компании, деньги потеряны. Компания перед возвратом средств инвесторам требует пройти верификацию. Конкретнее:
1)Фотография или скан-копия главной страницы паспорта:
Файл должен быть в хорошем качестве, на котором будет отчетливо видно фотографию, фамилию, имя, отчество (если указано), серию и номер паспорта. Закрывать какую-либо часть данных нельзя. Для жителей РФ принимается только паспорт гражданина РФ.
2) Ваша фотография с открытой главной страницей паспорта в руке:
Файл должен быть в хорошем качестве, на котором будет отчетливо видно фотографию, фамилию, имя, отчество (если указано), серию и номер паспорта. Закрывать какую-либо часть данных нельзя. Для жителей РФ принимается только паспорт гражданина РФ. Паспорт необходимо держать в руке и возле лица. Если Вы изменили фамилию или имя, Вам необходимо во второй руке держать документ подтверждающий данное изменение (например, свидетельство о заключении брака или о смене имени). Данный документ должен быть полностью читаем.
3) Фотография банковской карты:
Файл должен быть в хорошем качестве, на котором будет отчетливо видно фамилию и имя владельца кабинета (должны совпадать с предоставленным паспортом) и последние 4 цифры номера карты (остальные цифры необходимо скрыть). На данные реквизиты будет происходить вывод средств. Для вывода доступны только 16-значные номера карт (13, 18, 19-значные карты к выводу не принимаются). Для жителей РФ принимаются только карты Сбербанка и Альфа-Банка, для жителей других стран принимаются именные 16-значные карты любого банка.
4)16-значный номер карты и контактный номер
Стоит ли проходить данную процедуру? Могут ли данные быть где-то использованы?

Показать полностью

13 ноября 2018, 13:04, Елена, г. Иркутск

Дмитрий Лавров

Юрист, г. Москва

Доброго дня !

Если есть возможность решить все вопросы с компанией используя верификацию, то думаю стоит это сделать. Максимум что может из этого случиться негативного — это, то что без Вашего согласия, Ваши данные будут переданы третьим лицам. Для этого вообще на сайтах ставиться галочка / согласие возле уведомления о том, что даёте согласие на обработку личных данных. ФЗ «О персональных данных» говорит о более сложной процедуре получения Вашего разрешения на обработку и использования Ваших личных данных, но думаю можно ограничится и просто согласием с использованием. как пример: поставить галочку в нужной строке.

А Ваши данные в любом случае могут как то быть использованы, при самом худшем раскладе событий, даже просто сотрудниками банка например, или любой другой какой — то организацией. в которой оставляли сведения о себе ( сотовый оператор например). Но как таковых серьёзных рисков вытекающих из предоставления данных которые необходимы для процедуры верификации, не вижу.

13 ноября 2018, 13:11

Елена

Клиент, г. Иркутск

А если поставить водяной знак? Это обезопасит процедуру?

13 ноября 2018, 13:13

Дмитрий Лавров

Юрист, г. Москва

не особо

13 ноября 2018, 13:15

Павел Сидоров

Юрист, г. Москва

Здравствуйте!

Инвестировали деньги в компанию «Кэшбери». Сейчас множество споров по поводу этой компании, деньги потеряны. Компания перед возвратом средств инвесторам требует пройти верификацию.

Попробуйте договориться с компанией о личном посещении их офиса, и очно предоставлением Вами им заявления о выплате денежных средств и паспортных данных(с отметкой о принятии).

Стоит ли проходить данную процедуру?

Если есть такая возможность, процедуру верификации проходить не желательно.

Могут ли данные быть где-то использованы?

Да, могут, для совершения различных мошеннических схем(незаконное получение кредита, создание фирм, проведение сделок, и т.п.)

Надо сказать, что в принципе персональные данные регулируется одноименным законом

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ
(ред. от 31.12.2017)
«О персональных данных»
Статья 6. Условия обработки персональных данных

1. Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях:

1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;
2) обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;

Статья 7. Конфиденциальность персональных данных

Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Статья 9. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных

1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются оператором.
2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 — 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона.

1)Фотография или скан-копия главной страницы паспорта: Файл должен быть в хорошем качестве, на котором будет отчетливо видно фотографию, фамилию, имя, отчество (если указано), серию и номер паспорта.

Если всё же лично посетить офис с требуемыми копиями документов ( на которых можно сделать отметку о их принятии) не предоставляется возможным, проходите верификацию, но одновременно с этим, эти же самые копии отправьте отдельным письмом с Вашего личного электронного почтового ящика на официальный адрес электронной почты компании «Кэшбери» с просьбой подтвердить их получение, то есть Вам необходимо удостоверить ФАКТ ПОЛУЧЕНИЯ компанией «Кэшбери» Ваших персональных данных. На сайте этой компании указан E-mail: info@cashbery.com, также Вы можете уточнить информацию об электронном адресе в самой компании.

Если у Вас есть вопросы, могу оказать дополнительную детализированную консультацию о дальнейшем взаимодействии с этой фирмой. Также Вы можете заказать составление документов.

13 ноября 2018, 16:10

Похожие вопросы

Уголовное право

Хотелось бы знать могут ли заблокировать совсем аккаунт?

являясь клиентом фонбета после выйгрыша в 200 000 рублей,была назначена повторная верификация,отослал необходимые документы.была назначена видеоконференция,на которой я был неубедителен.ввиду стресса и подавленного состояния.написали ждать еще неделю до вынесения какого то РЕШЕНИЯ..хотелось бы знать могут ли заблокировать совсем аккаунт?

16 февраля, 16:14, вопрос №4860300, Алексей, г. Москва

1 ответ

Наследство

Стоит ли делать дарственную на дочь, если после смерти я и так наследница

маме 80 лет. стоит ли делать дарственную на дочь, если после смерти я и так наследница . как лучше поступить ?

16 февраля, 13:04, вопрос №4860049, Елена, г. Донецк

1 ответ

Административное право

Здравствуйте, снимал квартиру и при выезде в спешке забрал полотенце хозяйки, стоит ли идти в суд одному или

Здравствуйте, снимал квартиру и при выезде в спешке забрал полотенце хозяйки, стоит ли идти в суд одному или лучше нанять адвоката У меня такое а первые, очень переживаю, хозяйке я уже возместил ущерб что я считаю важным но дело всё равно не закрыто, подскажите пожалуйста

16 февраля, 09:55, вопрос №4859814, Роман, д. Угра

1 ответ

Военное право

Повторную медкомиссию не не желательно проходить так как хочу обучиться с начало на права а потом в армию

Военкомат не хочет выдать справку о том что приписное находиться у них. Надо мне это для водительских прав обучаюсь и уже заплатил за обучение. В военкомате у меня не стоит категория годности по причине второй раз проходил медкомиссию и у меня образовались кондиломы остроконечные. Повторную медкомиссию не не желательно проходить так как хочу обучиться с начало на права а потом в армию. А в армию я уйти должен был как год назад

16 февраля, 08:46, вопрос №4859728, Богдан, г. Москва

1 ответ

Автомобильное право

– Как привлечь Елену (третье лицо) за неосновательное обогащение (15к без договора)?

Взыскатель по исполнительному производству № 57660/26/55001 ИП (исполнительный лист ФС № 053127845, Кировский районный суд г. Омска, дело № 2 5307/2025, сумма долга 1 022 408,05 руб.), прошу оценить мою ситуацию в комплексе, с учётом участия должника в СВО и имеющихся доказательств его недобросовестного поведения. 1. Факты по делу (кратко): – С июня–сентября 2025 г. он систематически выманивал у меня деньги под ложные поводы: «ремонт автомобиля Hyundai ix35», «лечение бабушки», «оформление документов», «штрафы/налоги», «услуги юриста», «комиссии банка», «выкуп телефона для доступа к счету» и т.п. – При этом он: - постоянно обещал скорый возврат крупных сумм через видео под паспорт (675 000, 900 000 руб. и т.д.), присылая подложные «доказательства»: фото денег с Авито, фото подвески авто из статьи в интернете, видео с фиктивным «договором», заведомо нелогичные истории про блокировки и комиссии (всё это структурировано в файле, 15 страниц). – Суд уже оценил эту историю, признал долг и выдал исполнительный лист. Общая сумма переводов фактически выше суммы расписки, что подтверждено в материалах. 2. Что уже сделано на стадии исполнительного производства: – Доказательная база (хронология, скрины подлогов, видео). – Возбуждено ИП № 57660/26/55001 ИП от 12.02.2026. – Я подал: - заявление о возбуждении ИП с просьбой арестовать счета (Сбербанк, Новикомбанк и др.), обратить взыскание на доходы, ввести запреты на выезд и регистрационные действия; - ходатайства №1–5: о розыске имущества (Hyundai ix35), проверке сделок за период, запросах в НСПК/ЦБ/ЦУПИС, установлении места работы и доходов, опросе третьего лица (Елены, через которую проходили «юс услуги»), применении ограничительных мер и выходе по адресу для описи имущества; - ходатайство №6: о принятии обеспечительных мер и сохранении арестов и ограничений при возможном приостановлении ИП по ст. 40 ФЗ 229 в связи с участием должника в СВО, со ссылками на ст. 40, 64, 68, 80 ФЗ 229 и Постановление Пленума ВС РФ № 50 (п. 45). – К ходатайству №6 приложена подробная хронология событий (15 листов), которая уже есть в судейской папке и показывает именно мошеннический характер его поведения, а не просто «долг между знакомыми». 3. Новое обстоятельство — СВО: – Неожиданно объявился должник с фразой «в течении 7-10 дней исполнительное производство прекратят, я на сво. Придется год ждать тебе» – Я понимаю, что по п. 3 ч. 1 ст. 40 ФЗ 229 пристав вправе приостановить ИП в отношении участников СВО, а выплаты, связанные с участием в СВО, дополнительно защищены от взыскания. – Опасаюсь ситуации, при которой: - ИП будет приостановлено на период его службы; - пристав ограничится арестом мелких остатков на картах; - реальные обеспечительные меры (поиск имущества, арест активов, работа с Еленой и др.) фактически остановятся; - фактическое исполнение решения суда «повиснет» на годы. 4. Вопросы к юристу: – Корректно ли требовать сохранения арестов на имущество и счета как мер обеспечения (не взыскания) при паузе по ст. 40 ФЗ-229? – Есть ли практика отказа в приостановке, если доказан мошеннический характер действий (выманивание денег под фейковые фото)? – Как правильно инициировать проверку по ст. 159 и 177 УК РФ сейчас? Является ли СВО препятствием для возбуждения дела по фактам, совершенным ДО контракта? – Как привлечь Елену (третье лицо) за неосновательное обогащение (15к без договора)? – Имеет ли смысл иск в суд по КАС РФ, если пристав приостановит ИП без сохранения блокировок? – Стоит ли бороться сейчас (уголовное дело, работа по родственникам) или рациональнее «заморозить» усилия до конца его службы? практический смысл: продолжать активные действия через приставa (ходатайства, жалобы, суд) или это сведётся к «игре в бумажки» без реального результата?

15 февраля, 21:59, вопрос №4859417, Илья, г. Москва

1 ответ