Какова обязанность банка по сообщению в налоговый орган об открытии счёта?

В групповом чате многоквартирного дома обсуждали и оскорбляли жильцов дома которые не состояли в чате.Один из участников чата переслал сообщения жильцу которого оскорбляли.А в пересланных сообщениях видны номера телефонов.Теперь участники чата хотят выявить и наказать того кто переслал сообщения.Какая ответственность грозит?Участники чата пишут заявление в правоохранительные органы для того чтобы выявить того кто переслал и наказать.

Здравствуйте. Меня звать Олег Иванович. 16.02.26 г. по мобильному приложению я перевел деньги из банка на финансовый маркетплейс Сравни.ру по реквизитам, указанным на их сайте, для открытия вклада в другом банке. Получателем денег числился маркетплейс. Чек банка о переводе средств на счет Сравни.ру у меня есть. По настоящее время, как утверждает маркетплейс, деньги им не пришли. Подскажите, что мне делать?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если есть непогашенные кредиты, может ли быть наложен арест и выставлено на торги жилье которое признано аварийным? Или аварийное жилье не могут арестовывать с счёт долга и выставлять на торги в счёт погашения долга перед банком?

Здравствуйте. Нужна консультация по корректному оформлению подотчётных расходов. В течение прошлого и текущего года с расчётного счёта ООО перечислялись денежные средства физическому лицу для оплаты хозяйственных и операционных расходов компании. Общая сумма переводов — порядка 200 000 ₽. В назначении платежа указывался авансовый характер средств. На момент переводов штатный генеральный директор не имел возможности использовать личные карты, поэтому средства направлялись доверенному лицу, фактически осуществлявшему закупки и оплаты по поручению компании. По большинству операций имеются подтверждающие документы (чеки, оплаты, расходы, связанные с деятельностью ООО). Прошу помочь оценить и предложить оптимальный порядок оформления: Как корректно оформить данные операции документально (подотчётные средства, авансовые отчёты, внутренние распоряжения, возможный договор поручения или иная форма). Какие налоговые последствия могут возникнуть при текущем статусе операций и как их минимизировать. Возможно ли оформить возврат неиспользованных средств — с перечислением остатка обратно на расчётный счёт ООО как возврат подотчётных средств. Какие действия лучше выполнить в первую очередь, чтобы привести операции в безопасный вид с точки зрения налогового учёта. Задача — корректно закрыть вопрос документально и снизить потенциальные налоговые риски.

Здравствуйте! Я - физ.лицо, открыл счёт в иностранном банке страны ЕАЭС (имеется обмен банковской информацией). Уведомил об открытии счёта ФНС (налоговую). Оборот/остаток на счёте никогда не превышал 600 т.р. (эквивалент в валюте). То есть по статье 12 части 7 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" я подпадаю под категорию физ.лиц, которые не должны представлять ОДС (отчёт о движении средств). Я не подавал отчёт к 1 июня года, следующего за отчётным. В конце года пришло _информационное письмо_ от налоговой, в котором говорилось, что я не предоставил ни ОДС, ни подтверждающих документов (расширенной выписки по счёту) о том что мне не нужно подавать ОДС. Также в письме была цитата: "Физические лица - резиденты при отсутствии обязанности представлять отчет представляют документы (копии документов), подтверждающие отсутствие обязанности предоставлять отчет: - документы, подтверждающие, что годовой оборот денежных средств по счету (вкладу) в банке и иной организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей (расширенная выписка по счёту)." Поскольку в информационном письме не было пояснения откуда данное утверждение взялось - я написал обращение в ФНС с просьбой ответить на чём оно основано. Полученный ответ из интересного содержал только отсылку к разъяснительному "Письму ФНС от 19 января 2024г. №ЗГ-2-17/699..." (https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408382669/) Как вы считаете, является ли данное разъяснительное письмо основанием для представления мною подтверждающих документов превентивно (официального запроса от ФНС так и не было)? Является ли информация в конце этого разъяснительного письма (о том, что "данный документ не является НПА") неправомерным со стороны ФНС обоснованием того, что я обязан без запроса, сам, направлять подтверждающие документы?