8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как действовать при столкновением с мошенничеством с банковской картой?

Здравствуйте.Год назад по своей глупости я оказался на удочке мошенников и через мою карту проводились некие транзакции. Мне кидали деньги я переводил на киви и при этом брал себе како-то процент.Нашел эту "работу" на доске обьявлений.Сказали что я в полной безопасности,ибо это читые деньги и если они проводят эти переводы на прямую,они что-то там теряют и бла бла бла.Вообщем я был сликом глуп что бы понять что через меня отмывают грязные деньги.Как оказалось это был магазин телефонов,где люди кидали мне предоплату,а потом их просто блокировали.Знаю звучит глупо,но я и представить не мог что занимаюсь чем-то неазконным.Всего получилось 30000 проведенных через мою карту.Общался я с этим человеком через ВК.Он кидал мне свой паспорт и тд,тоесть убедил что все чисто.Какой "срок" мне может за это быть?

Показать полностью
, Влад, г. Москва
Роман Маличев
Роман Маличев
Адвокат, г. Москва

Добрый день. Ваши действия могут быть квалифицированы по части второй статьи 159 Ук.РФ

УК РФ Статья 159. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2.Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Если уголовное дело против вас уже возбуждено вам нужно незамедлительно обращаться к адвокату

1
0
1
0
Похожие вопросы
Исполнительное производство
Вопрос: как будут идти сейчас списания, если арест карты по одному исполнительному производству, а на работе исполнительный лист по другому делу?
Добрый день! У меня несколько судебных приказов действующих. На работу принесли ещё исполнительный лист по займу. До исполнительного листа у меня списывалось 50% банку. Вопрос: как будут идти сейчас списания, если арест карты по одному исполнительному производству, а на работе исполнительный лист по другому делу?
, вопрос №4260924, Дмитрий, г. Москва
Защита прав потребителей
Мог ли продавец ответить операцию по возврату средств?
Здравствуйте! Купила костюм в магазине. Оплата банковской картой. Дома обнаружила что костюм по размеру не подходит. При возврате товара продавец под любым предлогом не возвращала денежные средства. На 3-й день моих походов, продавец согласилась сделать возврат по карте. Терминал выдал чек возврата. Когда мне ожидать поступления денег на карту ? Мог ли продавец ответить операцию по возврату средств ?
, вопрос №4260601, Д, г. Москва
Защита прав потребителей
Можно ли потребовать компенсация морального ущерба
Добрый день! 10 месяцев назад умер папа, в браке с мамой 40 лет, спустя 9 месяцев узнаем, что у него последние 2 года была любовница. После такого известия мама находится в тяжелом эмоциональном состоянии. На протяжении двух лет папа переводил ей деньги с счета своей банковской карты, есть выписка, подтверждающая переводы. Возможно ли вернуть эти средства через суд. На какие статьи ссылаться. Можно ли потребовать компенсация морального ущерба.
, вопрос №4260585, Олеся, г. Москва
Уголовное право
Насколько я знаю это не карается законом и не попадает ни под 187, ни 159 ук рф?
Здравствуйте, занимаюсь арбитражем криптовалюты (Р 2 Р), т.е. на официальной бирже ByBit покупаю криптовалюту за n-сумму, а продаю дороже и из этого выходит моя прибыль с этих действий (не запрещено и полностью легально на территории РФ). Как всем известно для этой деятельности нужны банковские карты третьих лиц, т.к. карты, используемые в арбитраже, очень быстро блокируют банки по 115-ФЗ ввиду схожести операций с отмыванием денег (очень большое количество контрагентов за малый период времени) и поэтому вынужденно приходится покупать, заимствовать карты у третьих лиц. Произошла такая ситуация, у знакомого взял карту под арбитраж, перед этим все от А до Я объяснил, что может быть и что его карта с огромной вероятностью заблокируется по 115-ФЗ, в итоге так и произошло, карту заблокировал банк, соответственно нужно закрыть счет и забрать деньги, в этот момент я находился в другом городе на отдыхе и никак не мог пойти со знакомым закрывать счет и забирать деньги, соответственно деньги остались у знакомого до момента моего приезда в город. Знакомый закрыл счет и забрал деньги, через время я приехал в город, но оказалось так, что знакомый якобы «потерял» мои деньги и вот уже месяц с этого момента не возвращает их. Вопрос состоит в следующем, могу ли я подать в суд на этого человека и забрать свои деньги у знакомого, т.к. это мои деньги и имеются все переписки, видео, как он забирал деньги, голосовые сообщения, ордера с биржи (сделки по покупке-продаже криптовалюты) и т.д., а также имеются 2 свидетеля всего этого. И какой шанс того, что с этими исходными у меня получится выиграть дело в суде? Сумма 50.000 тысяч рублей. Может ли быть какая то ответственность в рамках закона мне? Ну за использование его карты и т.д.? Насколько я знаю это не карается законом и не попадает ни под 187, ни 159 ук рф? Завтра со мной хочет связаться его дядя-юрист и, как я понимаю, хочет припугнуть меня.
, вопрос №4260491, Максим, г. Москва
Дата обновления страницы 29.03.2019