8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Беспроцентный заем от иностранного гражданина российскому резиденту

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Если иностранный гражданин (физ лицо) дал беспроцентный займ Российскому гражданину в размере 100 тысяч евро. Какие риски и какие могут быть проблемы с этим для гражданина рф?

, Nik, г. Москва
Федор Кузьмин
Федор Кузьмин
Юридическая компания "Юридическая компания "Альянс-М"", г. Москва

Здравствуйте.

Никаких проблем не будет. Тем более, если деньги передавались наличкой.

Если это был банковский перевод, то служба Финансового мониторинга может заинтересоваться и потребовать документ, подтверждающий факт получения займа.

0
0
0
0
Nik
Nik
Клиент, г. Москва
Спасибо за информацию. А вот если как раз эта сумма будет отправлена мне на расчётный счёт из за границы, то что в этом случае? Какие документы могут потребовать если это просто беспроцентный займ? И вообще реально ли их получить мне банковским переводом?

Очень многое будет зависеть от организации, через которую деньги будут переводиться.

Если в общем порядке, то:

«Граждане Российской Федерации имеют право отправить перевод за пределы РФ без открытия счета на сумму не более 5 000 долларов США в один операционный день банка.

Переводы без ограничения суммы возможны только со счета физического лица-гражданина Российской Федерации при предоставлении подтверждающих документов.»

0
0
0
0
Похожие вопросы
Пенсии и пособия
Как нам быть и кто прав в этой ситуации?
Здравствуйте. Ребёнок родился 01.12.2023 году в Республике Азербайджан. Получила гражданство по рождение так как мать ребёнка являлась гражданкой России и являлась матерю одиночкой. Получила свидетельство о рождение и загран пасспорт РФ в консульства России в Азербайджане. Приехали в Махачкалу и вышла замуж за иностранного гражданина, заключила ЗАГС и установили отцовство на ребёнка и поменяли фамилию ребёнку на отца.. Получили новое свидетельство о рождении с новой фамилией отца. Но нам отказали в простовлении Штампа потому что вы внесли отца в Свидетельство о рождении и поменяли фамилию. Связи с этим нам сказали аннулировать Российское Гражданство и получить заново.. Они отправили письмо об аналирование Гражданство в посольстве России в Азербайджане.. они убрали отметку о наличии Гражданство.. Теперь в МВД Махачкалы требуют что бы подали на прием гражданства заного. Но на самом деле по закону нам должны восстановить гражданство которое у ребёнка было по рождению. Как нам быть и кто прав в этой ситуации? Помогите пожалуйста )
, вопрос №4864302, Герейханова Лиза, г. Москва
Семейное право
Чтобы иметь статус матери одиночки
Здравствуйте. Прошу помощи в решении вопроса о лишении родительских прав отца ребенка, гражданина Узбекистана. Да знаю что была глупостью рожать от иностранца а потом ещё записать отцом. Но что сделано то сделано. Прошу помочь решить этот вопрос. Мы не были в браке. Изначально сын был Егоров Давид Борисович. Но через три года по настоянию отца всё же вписала отца ребенка и признала отцом. Стал Камалов Давид Фахриддинович. Но через полгода мы расстались, и я сыну сменила фамилию и стал Егоро Давид Фахриддинович. Раньше мне было всё равно, что отец исчез. Я работала и могла обходиться без подачек папаши. Но 2022года я переломала позвоночник и стала инвалидном первой группы , не деяспособной. На данный момент я живу на пособия. Но так как мне считают алименты , которые я не получаю, мне приходит отказ с детских пособий. И я ни как не могу доказать что я не получаю алименты, так как не могу подать на алименты иностранного гражданина. Мне говорят надо лишить прав отца через суд, но вот как можно лишить родительских прав отца, я же не могу на инвалидном кресле ехать в его страну и подавать. Через посольство? Пожалуйста помогите поэтапно как это можно решить. я щас в процессе банкротство, так как на момент проживания с папашей я влезла в долги, которые конечно он не помог мне оплатить. В общем я пинками его из страны выгнала когда уже поняла что не вытягиваю. Жила работала закрывала долги, но тут вот спину поломала. И просто треш. Мне очень бы не помешали детские пособия , так как моя пенсия еле еле хватает. Я признаю что не стоило всего этого делать, но теперь приходится разбирать всю эту кашу. Не думала не гадала что стану инвалидном. В общем каким способом можно лишить родительских прав отца. Чтобы иметь статус матери одиночки. Или же можно аннулировать акт признания отцовства. Отец ребенка уже имеет 5ть детей и один в прошлом году умер , было 4сына от разных женщин, и две дочери от одной. Щас три сына 18;17;9 лет и дочери 4;2года Моему 9лет. И хочу освободить сына от оков отца. Отец постоянно в течение 5-6лет живёт в Узбекистане. Деньгами не помогает. На алименты подать невозможно. Что делать?
, вопрос №4863639, Наталия, г. Новочебоксарск
Гражданство
Иностранный гражданин-имею РВП Московской области и РНР вкс г.Москва.Могу ли работать в г.Москва и мешает ли РВП данному РНР осуществлять деятельность вне субъекта указанного в РВП
Здравствуйте! Иностранный гражданин-имею РВП Московской области и РНР вкс г.Москва.Могу ли работать в г.Москва и мешает ли РВП данному РНР осуществлять деятельность вне субъекта указанного в РВП. Драган. Спасибо!
, вопрос №4863599, Драган, г. Сочи
Земельное право
Ко мне, как к риелтору, обратился гражданин Украины, который, имея земельный участок в Крыму, на территории РФ, хочет его продать
Ко мне, как к риелтору, обратился гражданин Украины, который, имея земельный участок в Крыму, на территории РФ, хочет его продать. У него есть все документы на участок, оформленные в 2016 году, выдан кадастровый паспорт и выписка как на гражданина Украины. Российского гражданства нет. Так вот, для того что бы провести такую сделку, достаточно ли будет доверенности на лицо, имеющее право представлять интересы на территории РФ (видимо доверенность надо делать в консульстве ближайшей страны, например Польши), и вообще может кто помочь с правовой стороной подобной сделки? Спасибо
, вопрос №4863430, Клиент, г. Москва
Авторские и смежные права
Надо так делать как написано ниже?
Подал заявление на закрытие брокерского счета, мне пришли такие документы. Надо так делать как написано ниже? Или это мошенники? Ваши данные были рассмотрены и изучены. На данный момент за Вами закреплен брокерский счет Европейского формата. Что бы закрыть и вывести свои финансы, Вам необходимо отменить кредитное плечо учетной записи. Кредитное плечо - это брокерская услуга, которая представляет собой заем в виде денежных средств или ценных бумаг, предоставляемых трейдеру для обеспечения сделки. Размер займа может превышать сумму трейдерского депозита в 10, 20, 100 и более раз. По аналогии с законом физики кредитное плечо работает как рычаг, дает возможность трейдеру заключать сделки, которые были бы ему не под силу с одними только собственными средствами. Максимальное кредитное плечо на бирже не зависит от желания трейдера и возможностей брокера. Оно рассчитывается на основании установленных клиринговым центром рисков по каждому активу. Например, если по какой либо акции размер риска определен в 10%, торговать ей трейдер сможет с плечом 1 к 10. Если же величина риска составляет 30%, то кредитное плечо больше 1 к 3 получить невозможно. Совершение операций на бирже с использованием кредитного плеча называется маржинальной торговлей. Она представляет собой заключение сделок купли-продажи с использованием заемных средств, выдаваемых под залог определенной суммы, которая называется маржой. Другими словами, чтобы воспользоваться услугой кредитного плеча, на депозите обязательно нужно иметь минимальную сумму (устанавливается брокером), которая и будет залогом. На данный момент общий объем использованного Вами кредитного составляет 24.898,00$. Данная сумма является Вашей задолженностью перед брокером. Вам необходимо следовать следующим инструкциям для отмены кредитного плеча и вывода средств. Инструкция по выполнению данной процедуры: - Напишите письмо о том, что вы начинаете процедуру закрытия счета. - Произведите синхронизацию любых Ваши банковских сберегательных, счетов, депозитариев, пенсионных счетов, кредитных и дебетовых карт с банком на который Вы будете выводить финансы. Банк на который Вы будете принимать платеж синхронизируйте с Вашим брокерским счетом на специально созданной ячейкой, запросить реквизиты Вы можете в ответном письме. - В вашем банке, в разделе "Кредиты", отмените кредитное плечо, подав заявку и получив технический отказ от банка. Необходимо иметь скриншот в качестве подтверждения правильно выполненного технического сбоя. Если банк подтвердит заявку, вам необходимо подтвердить решение и подготовиться к объединению вашего банка и ваших счетов. После подачи заявки сбросьте баланс, связав свой банк и учетную запись. - Напишите письмо о том, что вы завершаете процедуру. После правильно выполненных действий ваши средства будут зачислены на ваши банковские реквизиты в течение 2 часов. Вам необходимо завершить эту процедуру в течение 24-х часов. По истечении этого срока ваша заявка будет аннулирована, учетная запись будет передана в исполнительную службу. В связи с текущей ситуацией в отношении Российской Федерации, согласно решению регулирующего органа (Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC)) По состоянию на 24.02.2022 все торговые счета, зарегистрированные гражданами Российской Федерации, не могут получить доступ к финансовым продуктам компании. Было введено специальное регулирование для вывода средств на территорию Российской Федерации. Вам, как участнику рынка ценных бумаг и валюты, а также пользователю торгового терминала, необходимо отменить кредитное плечо, которое вы использовали во время торговли. В противном случае, если вы не покроете убытки компании, против вас будет подан иск за использование финансов компании в личных целях и распоряжение ими. После вынесения судебного решения должнику по месту жительства направляется соответствующее уведомление. Затем дело передается в SSP — Службу судебных приставов. В SSP возбуждено исполнительное производство по взысканию задолженности. Применяются меры, направленные на принуждение должника к погашению долга, в крайних случаях – принудительное взыскание или арест имущества. Судебные приставы могут применить следующие меры: Запретить выезд за границу. Человек добавляется в базу данных должников, и его не пропустят на границе до тех пор, пока долг не будет погашен. Принудительно взыскать долг. Это работает, если должник работает, имеет банковские счета или депозиты. Судебные приставы рассылают свои уведомления во все банки и в бухгалтерию по месту работы этого человека. Далее организации обязаны ответить: Бухгалтерия автоматически удерживает 50% средств из зарплаты должника для погашения долга; банк списывает средства с карты или счета. 1) Статья 174 УК РФ— совершение финансовых операций и иных сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, с целью придания законной формы владению, использованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.". 2) Cтатья 205 УК РФ - Финансирование терроризма в Уголовном кодексе Российской Федерации означает предоставление или сбор денежных средств или оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения по крайней мере одного из террористических преступлений. 3) Статья 275 УК РФ "Государственная измена" - за это грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. В то же время финансирование националистических батальонов и организаций может грозить наказанием до 10 лет тюремного заключения. В министерстве добавили, что финансирование террористических организаций подпадает под часть 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Содействие террористической деятельности"). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет. Отмечается, что Федеральная служба по финансовому мониторингу уже выявила ряд операций, которые были связаны с финансированием терроризма, экстремизма и другой деятельности, посягающей на государственную безопасность. FCA Head Office 12 Endeavour Square London E20 1JN Copyright © 2024 FCA. All rights reserved.
, вопрос №4863359, Анатолий, г. Москва
Дата обновления страницы 27.04.2019