Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как быть, если перечисляют деньги за чужое ИП?
Добрый вечер, столкнулся с такой проблемой. На меня зарегистрировано ИП, через которое, помимо моего бизнеса, проходят деньги другого человека. В связи с этим вопрос, никаких документов о сотрудничестве у нас нет, но человек обвиняет меня в воровстве денежных средств, чего не было. Какие шаги он может предпринять и к чему готовиться?
Денис, добрый день!
А какие именно претензии к Вам предъявляются?
Пока проблему вижу в том, что если у Вас нет никаких документов о сотрудничестве (договоров, счетов и т.д.) он может предъявить Вам иск о взыскании перечисленных на Ваш счет денежных средств как неосновательного обогащения. И по такому иску Вам, при несогласии с требованиями истца, придется доказывать на каком основании Вами были получены денежные средства.
Договоренности с партнером только устные к сожалению, со всеми поставщиками договор подписывал партнер, но на мое имя, и с моей подписью. Счета и прочее зарегистрированы на меня, все налоговые и страховые обязательства мною выполнены, перед клиентами никаких обязательств нет, все контракты выполнены. Может ли он добиться возбуждения уголовного дела или только гражданское?
Правильно я понимаю, что к Вам претензии выставляет Ваш партнер (совладелец бизнеса), а не клиенты? Если так, надо понимать основания его претензий, при том, что если все работает через Ваше ИП, то все поступающие на него деньги — Ваш доход, поэтому как он будет доказывать что их часть — его, неизвестно.
Он у Вас (в ИП) как-то оформлен (работник, договор ГПХ)?