Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Банковские карты

Могут ли меня привлеч к уголовной ответственности за передачу банковской картины третим лицам для перевода денежных средств ?

17 июня 2019, 17:37, Айк, г. Москва

Евгений Соловьёв

Юрист, г. Москва

Айк, вечер добрый.

Если данная банковская карта будет использоваться для проведения незаконных банковских операций и/или финансирования незаконной деятельности, в т.ч. с целью совершения преступления, Вас могут привлечь в качестве соучастника или свидетеля при проведении соответствующего производства по уголовному делу.

Если же перевод денежных средств будет осуществляться для личных семейных нужд — вероятность мала. Максимум заблокируют счет для выяснений обстоятельств целей перевода денежных средств.

Надеюсь, что ответил на Ваш вопрос.

17 июня 2019, 17:50

Станислав Лутошкин

Адвокат, г. Санкт-Петербург

Добрый вечер!

Банковская карта принадлежит вам или другим лицам?

Наиболее близкая по смыслу и возможно рассматриваемая статья по поводу мошенничества с банковскими картами это:

УК РФ Статья 159.3. Мошенничество с использованием электронных средств платежа

1. Мошенничество с использованием электронных средств платежа — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Но в вашем вопросе очень мало вводных данных. Если третьими лицами не совершались противоправные действия с банковскими картами то никакой ответственности вам не грозит.

Надеюсь мой ответ помог Вам. При необходимости обращайтесь. С уважением!

17 июня 2019, 17:50

Похожие вопросы

Уголовное право

Я обращался в ЦБ, выяснил транзакцию, из-за которой это произошло

Добрый день, мне заблокировали банковские карты на основании ст.9 п.11.6 161-фз. Я обращался в ЦБ, выяснил транзакцию, из-за которой это произошло. Мне перевели деньги по Р2Р за криптовалюту, которую я обменял на криптобирже. ЦБ отказал в исключении меня из базы. Хочу понять, как действовать дальше, чтобы меня исключили из этой базы.

11 февраля, 20:09, вопрос №4855020, Артем, г. Москва

1 ответ

Уголовное право

158(снятие денежных средств с банковской карты), вред потерпевшему возмещëн, судим до этого не был и в целом характеристика положительная

Здравствуйте, что может грозить молодому человеку, который обвиняется по п. г ч. 2 , ст. 158(снятие денежных средств с банковской карты), вред потерпевшему возмещëн, судим до этого не был и в целом характеристика положительная

11 февраля, 19:35, вопрос №4855053, Наталья, г. Москва

2 ответа

Семейное право

Мать ребёнка на суде требует, чтобы эту компенсацию выплачивал биологический отец, а не она с отчимом

У моего мужа есть ребёнок от другой женщины. Ребёнку уже 15 лет. Мой муж платит алименты на этого ребёнка (задолженности нет)., но видеть и общаться с ребёнком ему не дают. Ребёнок полностью находится на воспитании матери и отчима. Во всех бумагах эта дама указывает, что биологический (родной) отец не имеет никакого влияния на воспитание ребёнка. Недавно этот ребёнок 15 лет, пнул в школе одноклассницу и сломал ей копчик. Родители девочки подали в суд на мать этого ребёнка(т.к. Он ещё не совершеннолетний) на возмещение лечебных( медицинских) услуг и на материальную компенсацию в размере 300000 руб. Мать ребёнка на суде требует, чтобы эту компенсацию выплачивал биологический отец, а не она с отчимом. Правомерно ли это? Имеет ли право мой муж отказаться от этой компенсации, если он регулярно платит алименты и при этом не видит и не занимается ребёнком? Что делать мужу, чтобы ему не наложили арест на банковские карты в счёт уплаты этой компенсации?

11 февраля, 03:38, вопрос №4853913, Константин Савицкий, г. Владивосток

1 ответ

1150 ₽

Вопрос решен

Автомобильное право

Счёт заблокирован и грозятся заблокировать мои банковские карты и карты мужа

Я открыла брокерский счёт на платформе bybit.com несколько раз пополняла счёт. Совершила несколько сделок под руководством аналитика, затем нужно было вывести деньги на карту. Но вывод был остановлен, т.к. не было отмены брокерского плеча. Нужно было либо доверенное лицо, через кого бы я вывела деньги, либо пополнить ячейку credit. Ни то ни другое я не смогла сделать. Счёт заблокирован и грозятся заблокировать мои банковские карты и карты мужа.

10 февраля, 23:39, вопрос №4853883, Эльвира, г. Москва

9 ответов

Исполнительное производство

Но арест на банковских счетах остался, пристав на это отвечает что половина зарплаты и то что переводиться на карту будет также блокироваться как и раньше только не будет перечисляться в ФССП

Здравствуйте, приостановили исполнительные производства в связи с изменениями в ст 40 фз об исполнительном производстве, введен режим КТО. Но арест на банковских счетах остался, пристав на это отвечает что половина зарплаты и то что переводиться на карту будет также блокироваться как и раньше только не будет перечисляться в ФССП. Для чего тогда меняли этот закон и какая при этом помощь

10 февраля, 19:56, вопрос №4853703, Владислав, г. Москва

1 ответ