Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Чем мне грозит нарушение валютного регулирования?
Здравствуйте,
Правильно ли я понимаю, что перевод денег (дарение) с иностранного счета физ. лица резидента на иностранный счет физ. лицу резиденту (ближайшему родственнику) минуя уполномоченный банк (т.е. напрямую) не будет считаться нарушением валютного контроля согласно Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О валютном регулировании и валютном контроле"
Статья 14. пункт 2.
С уважением
Добрый день. Если речь идет о дарении, то действительно ) дарения валютных ценностей супругу и близким родственникам может происходить минуя счет в уполномоченном банке. Это законная валютная операция.
Все остальное нужно рассматривать более детально.
При необходимости детального разбора вопроса можете писать в чат (копочка рядом с фото юриста) для индивидуальной консультации (платно)
С уважением Евгений Беляев