8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Что может грозить за нарушение валютного регулирования?

Здравствуйте,

Имеет ли право налоговая или валютный контроль запросить предоставить отчет о движении ден. средств по зарубежному счету за периоды старше, чем за 2 года, т.е. старше чем срок давности? Если да, то на каком основании?

С уважением

Александр

, Александр, г. Владивосток
Елена Сидорова
Елена Сидорова
Юрист, г. Ростов-на-Дону

Здравствуйте, Александр. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» (в ред. Постановления Правительства РФ от 13.04.2016 № 300) Федеральная налоговая служба наделена функциями органа валютного контроля в пределах компетенции налоговых органов. В пределах полномочий ФНС имеет право:

запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Обязательный срок для представления документов по запросам органов и агентов валютного контроля не может составлять менее семи рабочих дней со дня подачи запроса;

Период, за который может быть сформирован запрос, нормативно не установлен. Если Вы имеете в виду срок исковой давности, то он составляет 3 года и к указанной процедуре отношения не имеет.

0
0
0
0
Александр
Александр
Клиент, г. Владивосток

Спасибо за ответ! 

А если загран банк вообще не ответит на запрос от физлица?  Счет закрыт, физлицо больше не клиента банка. Налоговая в таком случае будет штрафовать физлицо или сама будет обращаться в загран банк?

Налоговая может сама обратиться в банк. Если Вы больше не клиент банка, вряд ли они предоставят информацию. Если Вы объясните это налоговой, Вас не за что штрафовать.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Все
Oleg Здравствуйте Скажите пожалуйста является ли грубым нарушением
Oleg: Здравствуйте. Скажите пожалуйста, является ли грубым нарушением УПК тот факт что забыли одного потерпевшего? При возбуждении уголовного дела их было 2. После областным судом были наделены статусом потерпевший 8 человек. После чего одним из потерпевших было обращено внимание что потерпевших должно быть 9 а не 8 так как обвинение имеет недостоверную информацию о количестве людей прибывших в исправительную колонию. После этого в суде было процессуально установлено что потерпевший прав и людей было 9 а не 8 как утверждает обвинение. После чего один из потерпевших в суде заявил ходатайство о розыске того самого 9 человека и наделением его статуса потерпевший. Но председательствующий отказал. Скажите пожалуйста является ли это грубейшим нарушением УПК? И если да то что посоветуете ? Так же прошу обратить ваше внимание что областной суд когда наделял остальных участников статусом потерпевший он исходил из информации о количестве людей предоставленной обвинением что в итоге повлекло изначально искажение информации. Готово
, вопрос №4865053, Олег, г. Калуга
Интеллектуальная собственность
Использование иностранных слов без равнозначного перевода на русский язык в публичной информации для потребителей
Хотелось бы получить консультацию в связи с изменениями с 1 марта в законе о русском языке. Вот какая информация нам пришла. Хотим понять что нам надо делать и какие штрафы грозят. Скорее всего, вы уже видели информацию о предстоящих изменениях в законодательстве о русском языке. Со своей стороны хотим напомнить о них, чтобы вы могли заранее сверить текущие материалы и спокойно учесть требования до вступления норм в силу – без авральных правок в последний момент. Что изменяется? С 01 марта 2026 года в информации, предназначенной для потребителей (вывески, таблички, описания товаров и услуг, реклама, контент на сайтах), должен использоваться русский язык. Иностранные слова без перевода или пояснения могут быть признаны нарушением. Где это особенно актуально? – вывески и навигация, – тексты на сайте (баннеры, разделы, карточки услуг), – рекламные материалы, – карточки на маркетплейсах и иная публичная коммуникация. Что считается нарушением? Использование иностранных слов без равнозначного перевода на русский язык в публичной информации для потребителей. Исключения: – зарегистрированные товарные знаки – в том виде, как они внесены в реестр, – фирменные наименования компаний, – случаи, когда иностранный термин сопровождается русским переводом сопоставимой заметности и читаемости. Почему важно обратить внимание: За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность и штрафы в рамках законодательства о рекламе и защите прав потребителей.
, вопрос №4865058, Екатерина, г. Москва
Гражданское право
Почему апелляционный и кассационный суды не усмотрели нарушения?
Подал исковое заявление о порче имущества. Районный суд отказал в удовлетворении заключения договора. Подал апелляционную жалобу на на то что вынесенное решение районного суда не соответствует заявленным исковым требованиям - апелляционный суд не увидел нарушения и отказал в удовлетворении. Подал кассационную жалобу - также суд не усмотрел нарушения. Почему апелляционный и кассационный суды не усмотрели нарушения? Ведь получается что исковое дело не рассмотрено, нет решения по существу искового заявления.Что делать?
, вопрос №4864117, Сергей, г. Санкт-Петербург
Военное право
Подскажите пожалуйста что грозит мужу если он после реабилитации по ранению(ампутация стопы)не явился в в/ч?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что грозит мужу если он после реабилитации по ранению(ампутация стопы)не явился в в/ч?
, вопрос №4864145, Дарья, г. Благовещенск
Дата обновления страницы 10.07.2019