8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как написать пояснение в банк об отсутствии оснований для решения о проведении сомнительной операции?

Добрый вечер! Договор на 420 000 с контрагентом. по устной договоренности должны внести аванс в размере 116400, на след день оплатить еще 100500 руб. делаю платеж в клиент банке, банк отвергает платеж по 115ФЗ, на следующий день прикладываю Договор и повторяю платеж уже на 100500 руб больше. Банк снова отвергает платеж и блокирует клиент банк с предложением закрыть счет и перевести денежные средства себе или контрагенту с комиссией Банку 20%. Счет я не закрываю, деньги не перевожу. Банк прислал письмо что считает сомнительными эти платежи, Договор они не увидели, так как тема письма была выбрана некорректно.сейчас готовлю письмо, прошу подсказать как правильно написать пояснение о том что это не сомнительные операции, а рабочие моменты.

Показать полностью
, Елена, г. Ульяновск
Олег Токсубаев
Олег Токсубаев
Юрист, г. Чебоксары

Елена доброго времени суток!

Как я понял вы осуществляете предпринимательскую деятельность в качестве ИП. Так вот в письме банку укажите, когда и каким органом Вы были зарегистрированы в качестве ИП (приложите выписку из ЕГРИП), укажите на основной вид деятельности который вы осуществляете согласно выписки (смотрите в разделе ОКВЭД). В обоснование платежа сошлитесь свободу заключения договора (ст. 421 ГК РФ) и необходимости исполнения Вами обязательств по Договору. Также укажите что в результате блокировки Банком платежа на Вашей стороне может сформироваться упущенная выгода по договору, в результате чего вы будете вынуждены обратиться в суд с требованием о взыскании с Банка убытков причиненных Вам.   

Решение банка вы имеете право обжаловать в суд.

ЕСЛИ МОЙ ОТВЕТ ПОМОГ ВАМ ОЦЕНИТЕ ЕГО ПЛЮСОМ.   

0
0
0
0
Похожие вопросы
Медицинское право
У меня осколок в межжелудочковой перегородки сердца, это является основанием для увольнения, и может ли
Здравствуйте! У меня осколок в межжелудочковой перегородки сердца, это является основанием для увольнения, и может ли лечащий врач отказать в проведении ВВК ссылаясь на то что сердце функционирует нормально и ни каких изменений в его работе нет? Операцию тоже не делают так как нехотя навредить ещё больше!
, вопрос №4865697, Сергей, г. Москва
1150 ₽
Вопрос решен
Военное право
Как быть с кражей денег, если банк отказывает родственникам?
Мой незрячий брат попал в мошенническую схему, в результате которой оказался на СВО и был распределен ещё и в штурмовую бригаду! С 6-го возраста он перенес несколько сложных операций на глаза. Проблема плохого зрения не ушла, на данный момент у него "+" и "-" одновременно, а также отслоение сетчатки (есть выписка с больницы). Однако, волшебным образом он прошёл медкомиссию. Сам он прописан в московской области, а лица, которые его обманывали (есть переписка), давали ему указания вылететь в военкомат Ханты-Мансийска, пункт сбора и прохождение медкомиссии состоялись в Уфе и воинская часть в Екатеринбурге. Кроме того, до того, как подписать контракт, в сопровождении мошенников, он оформил банковскую доверенность на подставного лица (20 лет), которое сейчас забирает все его боевые выплаты. Банк по телефону не отзывает доверенность, только при личном присутствии владельца счета. В полиции города по месту проживания от родственников заявление не принимает, только потерпевший может лично обратиться. Не понимаю, как он физически, находясь в зоне боевых действий может явиться в банк, в полицию, он же не в отпуске?! Я обратилась в следственный комитет и в главную военную прокуратуру. Дело передали в прокуратуру г. Екатеринбурга, предполагаю, потамучто там находится в/ч. Обращалась так же к юристу в комитете семей воинов отечества, но там только советует что-то, но не сопровождает в действиях. Время идёт, я понимаю, что нужно стучаться во все двери, но многие без выхода. 1. Куда я ещё не обратилась? 2. Может ли брат написать отказную на имя командира пока находится в госпитале (сломал ногу) по состоянию здоровья? Чем это грозит? 3. Как быть с кражей денег, если банк отказывает родственникам?
, вопрос №4865564, Валерия, г. Москва
Кредитование
На основании этого авто зарегистрирует в мрэо и дадут дубликат птс
Здравствуйте. Банк продает авто, а птс на руках у хозяина. Я хочу купить. Сотрудник банка говорит, приходите, оплатите за авто и забирайте машину. Я говорю, а птс как получит. Он мне сказал, что мы, то есть банк дает вам договор о купли продаже и справку о том, что птс на руках у бывшего хозяина и его не найти. На основании этого авто зарегистрирует в мрэо и дадут дубликат птс. Так можно? Или сотрудник банка врет?
, вопрос №4865402, Роман, г. Белореченск
Уголовное право
Выявили несанкционированную заявку на данную операцию, после чего её приостановили и временно закрыли доступ к моему профилю там
Здравствуйте, у меня к Вам такой вопрос:-"У меня заблокировали аккаунт на сайте "Сбербанк-онлайн", когда я пыталась оформить потребительский кредит на сумму 30 000 рублей и сроком на 4 года. Выявили несанкционированную заявку на данную операцию, после чего её приостановили и временно закрыли доступ к моему профилю там. Обратилась в соощество "Сбер" "Вконтакте", мне написали, что нужно связаться с мамой для разблокировки. Не верю я этому человеку, он-наверняка мошенник. Вы мне что напишите о моих подозрениях и что мне делать, обратиться в ближайшее отделение "Сбербанка" для решения данной проблемы?".
, вопрос №4865302, Галина, г. Москва
Дата обновления страницы 27.11.2019