Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Как мне отчитываться перед Росфинмониторингом?
Здравствуйте , подскажите пожалуйста.Я ИП ,вид деятельность -продажа собственного недвижимого имущества Мне необходимо отчитываться перед Росфинмониторингом?
, Светлана, г. Санкт-Петербург
Эдуард Шалин
Здравствуйте, Светлана! Согласно статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 02.08.2019) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся в том числе:
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
Вы продаете собственное недвижимое имущество, посреднической деятельностью в этой области не занимаетесь, следовательно, не должны отчитываться перед Росфинмониторингом.