Зарубежный брокерский счет и случаи ЦБ

Но на текущий момент такие случаи не установлены Центральным банком, а изменения в законе уже вступили в силу 1 января.

Вадим

Здравствуйте. Действительно, с 1.01.2020 года в п.4 ст. 12 закона №173-ФЗ внесен дополнительный абзац. 

Денежные средства могут быть зачислены на счета (во вклады) резидентов, открытые в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, или списаны с таких счетов (вкладов) в случаях, установленных Центральным банком Российской Федерации.

Что касается разночтения, на мой взгляд к нему надо относиться следующим образом. 

Случай — это собственно операция. Порядок — это процедура оформления операции (случая). То есть это означает, что при неустановлении порядка такие случаи относятся к дозволенным операциям по ч.2 ст. 5 названного закона. 

Добрый  день!

К настоящему времени  подготовлен  проект Указания Банка России “О зачислении денежных средств на счета (во вклады) резидентов, открытые в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и списании денежных средств с таких счетов (вкладов)”.
Согласно п.1 указанного проекта следует, что зачисление денежных средств на счета (во вклады) резидентов, открытые в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и списание денежных средств с таких счетов (вкладов) осуществляется без ограничений.
Согласно позиции Центробанка  изложенной в пояснительной записке

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72980376/#review

Учитывая, что сложившаяся в настоящее время практика использования счетов (вкладов), открытых резидентами в иностранных организациях финансового рынка для совершения операций с денежными средствами, не является негативной, Проектом предложен подход, при котором операции по зачислению и списанию денежных средств с использованием таких счетов (вкладов) не будут ограничены ни видами операций, ни суммами, на которые они совершаются.

С учетом  позиции Центробанка, каких-либо ограничений  вводить по таким операциям не планируется.

Добрый день!

В соответствии с п.1 Проекта Указания Банка России “О зачислении денежных средств на счета (во вклады) резидентов, открытые в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и списании денежных средств с таких счетов (вкладов)” 

Зачисление денежных средств на счета (во вклады) резидентов, открытые в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и списание денежных средств с таких счетов (вкладов) осуществляется без ограничений. В соответствии с пояснительной запиской к проекту Указания ЦБ - «операции по зачислению и списанию денежных средств с использованием таких счетов (вкладов) не будут ограничены ни видами операций, ни суммами, на которые они совершаются.».

Согласно данному указанию, оно подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России и вступает в силу с 1 января 2020 года

Положения Проекта будут распространяться на все категории резидентов (физических лиц, физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями или лицами, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, юридических лиц), имеющих открытые счета (вклады) в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, либо планирующих открытие таких счетов (вкладов).

Таким образом, можно сделать вывод, что зачисление средств на счета, открытые в «иных организациях финансового рынка» разрешено без ограничений по сумме, по любым основаниям и независимо от страны нахождения таких счетов всем резидентам, в том числе и имеющим уже открытые счета.

Добрый день. В данном случае необходимо дождаться разъяснений ЦБ. При этом в любом случае в соответствии со ст.5 ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле 

2.Если порядок осуществления валютных операций, порядок использования счетов (включая установление требования об использовании специального счета) не установлены органами валютного регулирования в соответствии с настоящим Федеральным законом, валютные операции осуществляются, счета открываются и операции по счетам проводятся без ограничений.

Т.е. пока ограничений нет и порядок не установлен, Вы вправе совершать с данным счетом операции не опасаясь последствий. Мы с Вами об этом уже  ранее говорили. 

При этом обращу еще внимание на то, что в ст.15.25 КоАП не внесены изменения устанавливающие ответственность за неуведомление о счетах н в банах и непредоставление отчетности по движению средств на счетах не в банках. Поэтому обязанность введена, но ответственности за ее неисполнение нет.

С уважением Евгений Беляев