Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Могут ли заблокировать карту, если будут переводы от 100 человек в день?
Могут ли заблокировать карту если будут переводы от 100 человек в день.
Я эти деньги не буду обналичивать.
, наталья, г. Омск
Дарья Мамонова
Здравствуйте, Наталья.
Могут!
Существует Федеральный закон 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». И поэтому могут приостановить операции по переводам в рамках этого закона, так как частые приходы денег являются основанием для примирения мер контроля.
У банков имеются собственные автоматизированных системы, которые отслеживаю операции по банкам. И в случае если система банка распознает частые операции по переводам средств как подозрительные, то направит запрос по 115 ФЗ с целью пояснения смысла частых переводов.
Похожие вопросы
Могу ли я предьявить претензии с требованием бесплатно устранить проблемы
Протезирование зубов делала в клинике у частного стоматолога. Работа была сделана некачественно. Договор на оказание услуг не заключался, оплата производилась наличными и переводом на карту. Могу ли я предьявить претензии с требованием бесплатно устранить проблемы.
Здравствуйте, купили колонку не за мой счет карта Тинькофф была уже давно заблокирована банк требует деньги, доставка была в челябинск платить?
Здравствуйте , купили колонку не за мой счет карта Тинькофф была уже давно заблокирована банк требует деньги , доставка была в челябинск платить ?звонят каждый день?