Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Могут ли заблокировать карту, если будут переводы от 100 человек в день?
Могут ли заблокировать карту если будут переводы от 100 человек в день.
Я эти деньги не буду обналичивать.
, наталья, г. Омск
Дарья Мамонова
Здравствуйте, Наталья.
Могут!
Существует Федеральный закон 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». И поэтому могут приостановить операции по переводам в рамках этого закона, так как частые приходы денег являются основанием для примирения мер контроля.
У банков имеются собственные автоматизированных системы, которые отслеживаю операции по банкам. И в случае если система банка распознает частые операции по переводам средств как подозрительные, то направит запрос по 115 ФЗ с целью пояснения смысла частых переводов.