Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
289 ₽
Вопрос отозван
Здравствуйте, ООО зарегистрировано в Москве, открыто и зарегистрировано обособленное подразделение в
Здравствуйте, ООО зарегистрировано в Москве , открыто и зарегистрировано обособленное подразделение в Петропавловске, может ли отделение ЦБ в Петропавловске проводить проверку нашей организации если юридический адрес в Москве ?
Уточнение от клиента
Организация — ломбард, контролирующим органом является ЦБ, проверки разные, например соблюдение требований в сфере ПОД/ФТ, да и любые другие проверки
, Марина, г. Москва
Валерий Ливадний
Здравствуйте! Поясните, о какой проверке вы ведете речь? На каком основании она должна проводиться?
В отношении вашей организации были жалобы клиентов?