8 499 938-65-20
Бесплатная консультация юриста
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
289 ₽
Вопрос отозван

Здравствуйте, ООО зарегистрировано в Москве, открыто и зарегистрировано обособленное подразделение в

Здравствуйте, ООО зарегистрировано в Москве , открыто и зарегистрировано обособленное подразделение в Петропавловске, может ли отделение ЦБ в Петропавловске проводить проверку нашей организации если юридический адрес в Москве ?

, Марина, г. Москва
обособленное подразделениеоооЮридический адрес
Уточнение от клиента

Организация — ломбард, контролирующим органом является ЦБ, проверки разные, например соблюдение требований в сфере ПОД/ФТ, да и любые другие проверки

Здравствуйте! Поясните, о какой проверке вы ведете речь? На каком основании она должна проводиться?

0
0
0
0
Валерий Ливадний
Валерий Ливадний
Юрист, г. Краснодар

В отношении вашей организации были жалобы клиентов?

0
0
0
0
Марина
Марина
Клиент, г. Москва
Нет

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
ЖКХ
Должен ли несовершеннолетний собственник платить налог на квартиру и взносы за капремонт?
Здравствуйте,квартира 1/2 моя и другая на сына16 лет,приходит налог на него и на меня и капитальный ремонт пришла квитанция,он не совершеннолетний.Может такое быть?
, вопрос №4856467, Мария, г. Лиски

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Лицензирование
Законно ли требование администрации об изменении ВРИ земельного участка с промназначения на склады?
Здравствуйте, ооо имеет в собственности зем участок с Ври для раз ещения промышленных объектов, на участке есть арендатор лицензированная металлоприемку, получил от администрации предписание с требованием изменить ври зем участка на склады по классификаторы 6.9, законно ли такое требование.
, вопрос №4855382, Сергей, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Договорное право
Как вернуть деньги за аренду квартиры, если договор не был составлен?
Здравствуйте, знакомая сняла частную квартиру и перевела деньги вперёд без составления договора. Вчера она съездила посмотрела эту квартиртиру и её не устраивает. Но при этом хозяйка сказала что не вернёт деньги.
, вопрос №4855218, Олеся, г. Нижний Новгород

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Банкротство
Здравствуйте я прохожу процедуру банкротство и мне не указали два займа икак быть у меня уже вели процедуру релезаций
Здравствуйте я прохожу процедуру банкротство и мне не указали два займа икак быть у меня уже вели процедуру релезаций
, вопрос №4855108, Алексей, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Недвижимость
Грозит ли штраф за отсутствие регистрации при продаже и покупке квартиры?
Здравствуйте я сейчас продал квартиру и покупаю поролейно другую, так как мне сейчас не где прописатся сделка за 7 дней не пройдёт у меня будет штраф?
, вопрос №4855022, Ямашкин Дмитрий Сергеевич, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 18.02.2020