Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Какие документы я должна предоставить банку для разъяснения операций по счету?
Здравствуйте! Сегодня получила письмо от Банка, в котором последний требует предоставить сведения разъясняющие экономический характер операций по получению денежных средств.(получала денежный перевод из за границы несколько раз от мамы). Какие в данном случае я должна предоставить документы ? Счета, карты, в Банке котором получаю переводы не имею.
Добрый день
Вам необходимо для начала у банка поинтересоваться какие документы им нужны. Предоставьте документы подтверждающие ваше родство.
Я бы на Вашем месте для начала связался с представителями Банка и пояснил им ситуацию, указав, что получено письмо от них. В процессе уточнил, какие документы им нужны. Я так понимаю, что им точено будут нужны документы, подтверждающие степень родства Вас и Мамы. Дело тут не в наличии счета и карт в банке. Банк выполняет поручение другого Банка или своей головной конторы по переводу Вам денег.