Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
От какой суммы начислений в месяц на карту от юр лиц физическому лицу?
здравствуйте! от какой суммы начислений в месяц на карту от юр. лиц физическому лицу налоговая запрашивает проверку и объяснений происхождения дохода?
, кирилл, г. Королев
Алексей Дроздов
Здравствуйте.Полагаю определенной суммы нет, но в 115 ФЗ есть все случаи и суммы когда будет обязательный контроль и возможно блокирование счетов
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
Министерство финансов Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 28 июня 2018 года N ЕД-4-2/12467@
[О предоставлении банком справок (выписок) по счетам клиентов (физлиц, ИП) по запросам налоговых органов]