8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Законно ли обналичивание денежных средств компании под арестом?

Направил файл.В котором все изложенно т.к сделать копию не получается.поступило предложение обналичивать денежные средства компании на которую наложен арест(за проценты) .законно ли это?

  • Кредитование.
    .jpg
, Алексей Вячеславович Громов, г. Астрахань
Павел Партин
Павел Партин
Юрист, г. Екатеринбург

Здравствуйте, Алексей Вячеславович! 

Вы правильно сделали что усомнились в законности таких операций.

Во-первых, если организация должна определенную сумму денег и на неё наложены аресты, то само собой Ваши действия, которые будут помогать уклоняться от уплаты долга, могут расценены как действия по соучастию ст. 33 и ст. 177 УК РФ 

Во-вторых, вывод денег партнерам в Германию, является риском быть соучастником по ст. 193 УК РФ

В-третьих, Вы точно не знаете кому деньгу будут действительно уходить, а вдруг на финансирование террористической организации, тогда также соучастие по ст. 282.3 УК РФ

Есть и в четвертых и далее. думаю не стоит рисковать ради заработка сомнительных денег

0
0
0
0
Сергей Армаисович Левин
Сергей Армаисович Левин
Адвокат, г. Москва

Алексей, даже не открывая этот файл скажу вам что это незаконно и вас могут привлечь к ответственности, в том числе и за хищение (не знаю точно кем и на каком основании, в связи с чем наложен арест, поэтому не могу конкретнее сказать).

Более того, вы можете потерять эти деньги, поскольку часто расчет на то, что вы не станете обращаться в полицию тк сами можете пострадать.

Надеюсь мой ответ вам помог. Дополнительные вопросы лучше писать в чат. Удачи

0
0
0
0
Анастасия Губина
Анастасия Губина
Юрист, г. Москва

Алексей Вячеславович, доброго времени!

Указанные действия не являются работой. Такие действия можно квалифицировать по ст. 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов». Это первое, что Вам могут предъявить следственные органы. И делают это на практике очень часто. 

И тут еще большой вопрос, каким путем получены эти денежные средства. Вполне возможно, что и ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» будет применима.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
Подскажите пожалуйста законно ли это?
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. На карту сбербанка поступило денежное довольствие пропавшего без вести на СВО гражданского мужа. Довольствие платят на несовершеннолетнего ребенка. Когда средства поступили сбербанк списал почти всю сумму,так как счета были арестованы. Подскажите пожалуйста законно ли это? Разве выплаты не кодируются?
, вопрос №4854993, Екатерина, г. Кострома
Банкротство
Скажите, пожалуйста, на зп карты находятся какие то денежные средства, останутся ли они по завершению процедуры?
Здравствуйте. Проходим процедуру банкротства. Скажите, пожалуйста, на зп карты находятся какие то денежные средства, останутся ли они по завершению процедуры?
, вопрос №4854461, Елена, г. Самара
Исполнительное производство
Может ли быть обращено взыскание на эти денежные средства или нет?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у жены участника СВО имеется задолженность по налогам. Налоговым органом направлено инкассовое поручение на ее открытый счёт, куда муж, перечисляет ей средства СВО. Может ли быть обращено взыскание на эти денежные средства или нет?
, вопрос №4852899, Анна, г. Москва
Трудовое право
Можно ли подать в суд на 1 цупис исковое заявление о возмещении денежных средств, потраченных после повторной регистрации?
Добрый день. Лечусь от лудомании. Написал в поддержку 1 цупис о блокировке аккаунта без возможности восстановления по паспорту, в связи с болезнью лудоманией. В течении 14 дней аккаунт заблокировали. Но спустя неделю, я попробовал зарегистрироваться заново, и у меня получилось это сделать, подтвердив свои данные через госуслуги. Можно ли подать в суд на 1 цупис исковое заявление о возмещении денежных средств, потраченных после повторной регистрации?
, вопрос №4852485, Максим, с/п. Архангельское
Уголовное право
Один из них обратился ко мне с просьбой дать ему займ денежных средств в размере 50.000 рублей на билет для жены
Здравствуйте! 18.05.25 на улице меня обступили трое граждан южной национальности (оказалось это цыгане). Один из них обратился ко мне с просьбой дать ему займ денежных средств в размере 50.000 рублей на билет для жены в Чечню, использовал физические и словесные манипуляции в убеждении меня своей честности, искренности и состоятельности. Я сделал телефонный перевод неизвестному гражданину в ТБанк. При переписке и созвоне деньги не только не собирались возвращать, но просили еще большую сумму, используя манипуляции словесные и картинки фотошопа. Заявление в полицию было бесполезным, посоветовали обратиться в суд. Онлайн платформа https://податьвсуд.рф подачи заявления на незаконное обогащение требует адреса регистрации ответчика, который я не знаю. Можно ли что то сделать?
, вопрос №4852403, Алексей, г. Москва
Дата обновления страницы 29.02.2020