И есть ли вероятность вернуть деньги в полной мере?

Здравствуйте. Для решения вопроса по расследованию уголовного дела можно написать жалобу в прокуратуру на сотрудников МВД об их бездействии, Также написать ходатайство об аресте счетов ИП и в дальнейшем контролировать их действия. Вопрос о взыскании денег зависит от многих факторов и сложившейся ситуации.

Добрый день. 

То, что обратились в полицию, правильно, но на нее не надейтесь.

Согласно п. 1 ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Если известен получатель денег, то стоит обратиться в суд с иском к нему о взыскании неосновательного обогащения в порядке гражданского (арбитражного) судопроизводства. Предварительно нужно будет направить претензию. В плане возврата денег это может быть намного быстрее и эффективнее.

Вероятность вернуть деньги таким путем есть, лишь бы он не обнулил свои счета. Срок рассмотрения судом зависит от суммы — дела в порядке упрощенного производства (до 400 000 рублей) — 2 месяца (ч. 2 ст. 226 АПК РФ), если больше — то до 6 месяцев.

Если нужна помощь в подготовке данных документов, обращайтесь.

С уважением,