Взыскание денежных средств Буджетным учреждением с фирмы

Здравствуйте как мне правильно написать пояснение на запрос банка. На основании требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) Банк ГПБ (АО) (далее – Банк) просит Вас в 5-ти дневный срок предоставить документы и сведения по операциям, совершаемым по счетам в Банке: 1. Письменные пояснения, разъясняющие экономический смысл многочисленных операций по входящим переводам денежных средств по Системе быстрых платежей (далее – СБП) за последние 45 дней, с предоставлением подтверждающих документов (при наличии); 2. Письменные пояснения экономического смысла регулярных многочисленных операций по получению денежных средств от третьих лиц (96 отправителей по Системе быстрых платежей (СБП)/243 перевода за последние 45 дней), с предоставлением подтверждающих документов (при наличии), а также: • истории и характера взаимоотношений с отправителями; • с какой деятельностью связаны переводы (в рамках каких договоренностей получены средства и на какие цели); • причины большого количества отправителей; 3. Письменные пояснения оснований переводов денежных средств по Системе быстрых платежей в пользу третьих лиц, с предоставлением подтверждающих документов (при наличии), а также: • истории и характера взаимоотношений с получателями; • с какой деятельностью связаны переводы (на какие цели); 4. Письменные пояснения целей расходования денежных средств, снятых в наличной форме, с предоставлением подтверждающих документов (при наличии).

Здравствуйте. Купила квартиру за наличные, но с использованием денежных средств со сберегательного счета ребёнка, с разрешения органов опеки. Теперь, согласно данному разрешению, я обязана выделить дочери долю, пропорциональную размеру её денежных средств. Собственник я одна, муж погиб. Дочь тоже одна. Квартира была куплена после гибели мужа. Подскажите, пожалуйста, для выделения доли в данном случае мне нужно обращаться к нотариусу или можно все оформить через МФЦ?

Жила с сожителем . По его просьбе взяла кредит на свое имя . Теперь хочу вернуть все деньги. Есть доказательства денежных переводов ему . Могу ли я подать в суд на возмещение мне денежных средств.

Добрый день. Такой вопрос: Работник гражданин Киргизии попал в ДТП на тс работодателя (ООО) и повредил не только рабочее авто но и разбил тс физ.лицу, так как денежных средств выплаченных страховой не хватило на восстановление тс, физ. лицо обратилось в суд о взыскании денежных средств с ООО иск удовлетворен. ООО выплатило деньги за ДТП. Можно ли ООО взыскать с гражданина Киргизии в порядке регресса эти денежные средства?

Возврат ошибочно перечисленных денежных средств. Добрый день! нужна помощь в решении следующей ситуации: Есть контрагент, с которым мы работаем по Агентскому договору. Продаем товар комиссионера от своего имени. По результатам продаж за отчетный период перечисляем все средства от проданного товара Комитенту на его расчетный счет. У нас состоялся первый платёж, который мы произвели по реквизитам указанным в договоре. Но, оказалось, что наш контрагент сменил реквизиты, о чем оповещал рассылкой по электронному документообороту. Бухгалтер, который принял рассылку не оповестил бухгалтера, который совершал платеж. Следствие - денежные средства перечислены на неверные реквизиты. Проблема в том, что вернуть по заявлению мы эти средства не можем, так как на данный расчетный счет наложен арест судебным органом. При решении об аресте, суд не установил очередность платежей, по этой причине Контрагент не имеет технической возможности произвести возврат. О сроках возможной разблокировки счета нет информации. Но, данный счет не является закрытым и продолжает принадлежать нашему контрагенту. Подскажите как можно решить вопрос и вернуть ошибочно перечисленные денежные средства?