Должна ли я вести по этим клиентам росфинанс маниторинг?

Question

Я работаю по окведу 68.31 днятел гость ан недвижимости. Продаю в компании от крупного застройщика в ООО. МОЯ РАБОТА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ ЧТТ Я ПРИВЕОА КЛИЕНТА И ЩАПИСАЛА ЕГО НА РЕСЕПШЕН. если клиент купил мне на расчётный счёт моего ИП Компания ООО выплатит 3% от стоимости недвижимости. И с этого я плачу 6%налог по упрашенной системе. Должна ли я вести по этим клиентам росфинанс маниторинг? Ведь здесь с них отчитываться компания ООО так как я доступа к бокам не имею.

Андрей Фролов · Answer

Добрый день, Алина. Ваша деятельность подпадает под контроль росфинмониторинга. (68.31). встать на учёт в Росфинмониторинг, и только после этого они могут вести свою деятельность; должны быть составлены и утверждены Росфинмониторингом правила внутреннего контроля; в организации должен быть назначен специальный сотрудник, отвечающий за соблюдение требований Росфинмониторинга; все клиенты должны быть надлежащим образом идентифицированы и изучены, также необходимо оценивать риск их операций; о подозрительных операциях клиентов необходимо отчитываться в Росфинмониторинг. Из данного перечня исключили достаточно серьёзное требование. Оно связано с отчётам о сделка при участии риэлтора. Т.е. с 10 января 2021 года агентствам недвижимости и частным риэлторам ненужно будет сообщать в Росфинмониторинг о всех прошедших у него сделках. Более подробную информацию смотрите на сайте: http://www.fedsfm.ru/news/4631