8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Грозятся пойти в полицию, писать заявления, якобы за присвоение денежных средств

Добрый день. Меня зовут Евгения. Недавно мне написали в вайбер по поводу сотрудничес ва с сайтом traders-box.com. Якобы мой реферал (представился корпоративным членом компании) перечисляет мне деньги на трейдерский счет, я создаю видимость торгов на сайте несколько дней. Так как у них с выводом денежных средств проблемы (большая комиссия), то поэтому и предлагают сотрудничество. То что свыше переведенной суммы я заработала мое + 15%. Я согласилась. Наступил день х. Мне были так же на тот же трейдерский счет перечислены средства. Но вывести мне их не удалось, запросил верификацию. Я ничего не оплачивала естественно. Только теперь требуют те деньги, которыми я торговала, вернуть обратно. Но переслать обратно я не могу, т.к программа пишет "аккаунт нулевого уровня", необходимо купить новый аккаунт. Грозятся пойти в полицию, писать заявления, якобы за присвоение денежных средств. Но я ведь ничего не подписывала и только сейчас прочитала очень плохие отзывы об этом сайте. Каждый день пишут. Не знаю, что теперь делать

Показать полностью
  • Screenshot_20201026-145725_Viber
    .jpg
  • Screenshot_20201026-145733_Viber
    .jpg
  • Screenshot_20201026-145740_Viber
    .jpg
, Евгения, г. Санкт-Петербург
Юрий Гальперин
Юрий Гальперин
Адвокат, г. Таганрог

Добрый день, Евгения. Интересно, как эти люди в полиции  будут  рассказывать об уклонении от налогов, ведь это причина перевода Вам денег.  Состав любого хищения, в том числе присвоения,  окончен с момента появления возможности распоряжения похищенным.В данном случае, как я понимаю, распорядиться Вы ими не можете. Поэтому никакого хищения здесь нет. Эти люди сами перевели Вам деньги, желая уклониться от налогов. Их никто не принуждал это делать и никто не обманывал.     Деньги Вы готовы им вернуть, но для этого у Вас нет возможности. Пусть идут в полицию, это их право, Вам не нужно этого опасаться (если все так, как Вы говорите)  Может быть есть смысл передать  им возможность пользования Вашим аккаунтом и пусть они сами получают свои деньги. Остались вопросы, пишите. 

1
0
1
0
Евгения
Евгения
Клиент, г. Санкт-Петербург
Спасибо большое за ответ) вы меня успокоили
Похожие вопросы
Исполнительное производство
Я пенсионер, писала заявление о прожиточного минимуме у суд приставов, но каждый год с моей минимальной пенсии высчитывают 50 процентов, я что каждый год должна писать заявление?
Я пенсионер, писала заявление о прожиточного минимуме у суд приставов, но каждый год с моей минимальной пенсии высчитывают 50 процентов, я что каждый год должна писать заявление?
, вопрос №4859619, Марина, г. Москва
Семейное право
Добрый вечер, скажите пожалуйста у мамы сын погиб на сво, есть 2-е детей записаны на него, но жены нет как будут делится денежные средства между ними
Добрый вечер, скажите пожалуйста у мамы сын погиб на сво, есть 2-е детей записаны на него, но жены нет как будут делится денежные средства между ними.
, вопрос №4859446, Клиент, г. Воронеж
Автомобильное право
Списание денежных средств В январе 2026 года на счёт поступили денежные средства, после чего они были автоматически списаны в полном объёме
Добрый день. Прошу дать правовую оценку моей ситуации и определить порядок возврата незаконно списанных денежных средств. 1. Исходные обстоятельства На моем банковском счёте в ПАО «Сбербанк России» числились четыре ареста, наложенные на основании судебных приказов. Из них: • по нескольким задолженность была полностью погашена ранее; • по одному обязательству (взносы на капитальный ремонт) между мной и взыскателем заключено соглашение о рассрочке исполнения, которое я добросовестно исполняла. Несмотря на это, аресты продолжали числиться в Сбербанк Онлайн. ⸻ 2. Списание денежных средств В январе 2026 года на счёт поступили денежные средства, после чего они были автоматически списаны в полном объёме. Списание произошло: 1. По делу о взыскании задолженности по капитальному ремонту — несмотря на действующее соглашение о рассрочке; — взыскана вся оставшаяся сумма единовременно; — в результате долг отображается как «исполнен». 2. По делу ПАО «Пермэнергосбыт» — при том, что задолженность по данному обязательству ранее была погашена. ⸻ 3. Обращение в суд Аресты были наложены непосредственно судом (что подтверждено документами). После списания денежных средств я подала в суд заявления о снятии арестов и приложила: • подтверждение списания, • соглашение о рассрочке, • иные подтверждающие документы. Аресты были сняты на следующий день после обращения. Однако денежные средства, списанные ранее, возвращены не были. ⸻ 4. Текущая ситуация В настоящее время: • аресты сняты; • долг по капитальному ремонту закрыт принудительно (в полном объёме); • по Пермэнерго взысканы средства при отсутствии задолженности; • денежные средства мне не возвращены.
, вопрос №4859118, Мария, г. Пермь
Семейное право
Здравствуйте подскажите пожалуйста должна ли мама бойца возвращать денежные средства, если они были
Здравствуйте подскажите пожалуйста должна ли мама бойца возвращать денежные средства, если они были выплачены по закону на момент выплаты ни детей ни жены не было, но после выплат сожительница решила установить отцовство через суд и это уже тянется год.
, вопрос №4858792, Валентина, г. Саратов
Семейное право
В браке был куплен автомобиль супругом совместно с его мамой, денежные средства пополам.Паспорт транспортного средства решили записать на супругу
Здравствуйте! Вопрос по теме транспортного средства. В браке был куплен автомобиль супругом совместно с его мамой, денежные средства пополам.Паспорт транспортного средства решили записать на супругу. Транспортным средством управляет мама супруга, ремонтирует, платит налог, стс ТС у мамы супруга. При разводе супруга требует компенсацию, примерно половины стоимости ТС в обмен на паспорт ТС.
, вопрос №4858165, Ольга, г. Москва
Дата обновления страницы 27.10.2020