Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Возможно ли подать заявление в полицию по факту мошенничества и заявление в суд?
Здравствуйте, такой вопрос : один человек позанимал у многих людей деньги, конкретно у нас - крупную сумму, занимал без расписки, возвращать не собирается. Он начал оформлять банкротство. В едином федеральном реестре сведений о банкротстве мы его не нашли. Есть чеки онлайн-переводов, переписки в соц.сетях. Возможно ли подать заявление в полицию по факту мошенничества и заявление в суд? Пострадавшие готовы обратиться в суд. Мы не знаем его точного местонахождения.
Здравствуйте.
Да, возможно. Для этого вам нужно обратиться в полицию (дежурную часть) о хищении у вас денежных средств.
Чеки, переписка, ваши показания будут доказательством перевода и получения денежных средств.
Для того чтобы квалифицировать деяние, как мошенничество (ст. 159 УК РФ) необходимо доказать умысел лица на совершение мошенничества (хищения, путём обмана и злоупотребление доверием). Факты переписки, перевода денег могут (косвенно) указывать на умысел виновного.
Однако если была бы расписка, то всё, безусловно, было бы намного проще. Именно в расписке указывается сумма полученных денежных средств, срок их возврата, а иногда и цель займа. Невыполнение заявленных условий почти полностью свидетельствовало бы об умысле лица на мошенничества.
Всё зависит от тех сведений, которые вы представите в полиции (чеки, переписка и другое). Если уголовное не возбудят, то лицу можно будет предъявить иск об неосновательном обогащении.
Надеюсь, информация будет полезной.