Тем более речь идет о сумме более 500000 рублей?

Доброго времени суток. Играл в казино онлайн 1xBet. Раньше никаких проблем не возникало. пополнял и выводил деньги. Один раз звонили и спрашивали действительно ли я проводил подобную операцию. но в этом году просыпаюсь и получаю такую вот смс: Операции по вашей карте в приложении и интернет банке приостановлены (по ч9 ст.9 ФЗ от 27.06.2011 161-ФЗ. Для восстановления доступа подайте обращение в интернет приемную банка России. Позвонил в банк. сказали написать заявление в цб. ну я написал. пока ответов не было. как то не углублялся в этот вопрос сильно. думал, что там посмотрят и разблокируют. Потом начал более детально изучать вопрос. казино же 1X Bet нелегальное в России. В обращении ничего про казино не писал. Ну и по работе нужна была карта. там покупать товары на авито. пополнять рабочие кабинеты. Заказал карту в Тинькоф. Привезли. все работает. Думаю может по карте банка которую первую заблокировали какие то проблемы были. неделю пользуюсь. все хорошо. И потянуло меня опять поиграть в казино. Ну и где-то 5 транзакций мелкими суммами пр 2 тыс, 2500 руб. на пополнение казино и на вывод пару платежей по 6 к. и там 2-3 тысячи разными транзакциями. И утром такое смс Карты и доступ к операциям временно заблокированы службой безопасности. Закрыли доступ к приложению и личному кабинету - ваши данные в базе ЦБ РФ по переводам без добровольного согласия. Позвонил в банк попросил их отправить обращение в цб. но они так же сказали мне лично отправить заявление в банк россии о исключении из реестра. И собственно понял, что в первом обращении я в описании ничего не писал конкретного. мол заблокировали карту, уберите из реестра. так как шаблонов никаких не было и заполнял это дело с спросонья. Подскажите как правильно составить заявление в графе "описание" Так как читая другие ресурсы и ответы нейронки говорят, что сообщать, что деньги поступали из казино тем более не под юрисдикцией рф нежелательно. так как могут возникнуть вопросы. Мол рекомендуется описать и доказать легальность денег которые переводил и получал на карту. некоторые предлагают написать, что покупал товары или услуги. подробно описать, что и как и добавить, что впредь подобные операции совершать не буду. Подскажите как это сделать грамотно и не сделать только хуже. И еще хотел узнать. это только карта в реестр попадает через которую совершались транзакции или же персоналия. как оно в дальнейшем может влиять на меня. могу ли я в дальнейшем как то взаимодействовать с картами. так как сейчас на них много чего подвязано и как себя в дальнейшем обезопасить от блокировок. Что не играть в казино это понятное дело)

Здравствуйте! На предприятии при получении пропуска сотрудники безопасности провели тест на алкотестере, показания 0.28 промилле. Составили акт об отстранение с предприятия.. Хотят наложить штраф в размере 500000 рублей. Так как мы подрядчик. Это законно?

Здравствуйте я военнослужащий доброволец списан по категории д , получил тяжёлое ранение в голову с повреждением мозга . была трепанация черепа, установили 3 группу инвалидности. От СОГАЗ получил выплату в 3 миллиона рублей , а про какую выплату идёт речь тут???

Случилось ДТП в которых участвовали четыре машины. Две машины с вероятностью 99% пострадавшие (включая меня), другие две - не могут определиться кто из них виноват. ГИБДД на месте составили "Определние о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования" и уехали, назначив дату к которой все участники ДТП долдны подьехать в ГИБДД, до этого времени они видимо должны определить виновника ДТП. Есть Осаго и Каско (только тотал, когда более 65% авто разбито) в одной страховой компании. Страховая компания говорит, что я должна выслать им документы из ГИБДД, но так как пока только выясняют кто виновник аварии, нужные документы я им выслать не могу, а "определение", которые мне выдали на месте ДТП им не подходит. Верно ли я вижу свои дальнейшие действия?: 1. Нужно дождаться заключение от ГИБДД (машину пока не трогаю, не вызываю независимого эксперта для оценки состояния) 2. Дальше страховая должна оценить ущерб. 3. Далее сделать независимую экспертизу сообщив виновнику дату этой экспертизы, что бы он мог тоже подьехать. 3. Дальше, если не тотал, взыскать со страховой виновника 400 000 руб. по его Осаго ( ремонт точно выходит за 1 миллион рублей) 4. Требовать с виновника ДТП оставшую сумму по ремонту. 5. Если он не соглашается, то идти в суд?

Здравствуйте! Я прошёл процедуру банкротства физлица. Во время процедуры финансовый управляющий снимал денежные средства в течение 2-х лет, после чего после расчета с кредиторами процедура была завершена, у финуправляющего после расчетов с кредиторами, выплаты средств самому управляющему и покрытия расходов на процедуру осталась сумма более 600 тысяч рублей, которую финуправляющий отказывается возвращать. Все документы по процедуре, выписки из банка, реестр кредиторов имеется на руках. Как поступить в данной ситуации? Обращаться в полицию, прокуратуру, арбитражный суд или суд общей юрисдикции?