8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Здравствуйте Правда что сейчас могут заблокировать дебетовую

Здравствуйте! Правда, что сейчас могут заблокировать дебетовую карту со всеми средствами на ней и запросить отчёт о поступления на неё? Если да, то правомерно ли это, если человек нигде не работает и ему переводят деньги физические лица просто для помощи?

, Алексей, г. Москва
Юрий Грибов
Юрий Грибов
Юрист, г. Тольятти

Здравствуйте! В соответствии с нормами Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ, если операция по мнению банка является подозрительной, то банк может в том числе заблокировать карты и запросить у клиента документы и другую информацию, которая могла бы подтвердить законность операций.

Если Вы желаете получить более подробную консультацию по данному вопросу, либо у Вас имеется другой вопрос, то можете обращаться ко мне в чат. Готов оказать Вам помощь в составлении документов.  При необходимости  составлю   документы в прокуратуру, суд, иные организации.
Услуги в чате оказываются на платной основе.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Военное право
У меня есть доверенность от него, что я могу предпринять?
Здравствуйте. У моего гражданского мужа хронический гепатит с. Ему 54 года. Обратился в военкомат с вопросом заключения контракта на сво, у него был определённый запрос-сварщик в рем бат. Ответили, что такое возможно, более того, дали гарантию, что так и будет. Если коротко-отправили из Москва в Иваново - медкомиссия-кстегорияВ-подписание контракта-учебка. Сейчас он в учебке и естественно ни о каком рем бате нет и речи. Пойдёшь, куда отправят! Что теперь делать? Что можно предпринять, если нарушены будут его права(специальные условия службы при категории В). Его дезинформировали, воспользовались его не компетентность и он может оказаться на передовой. У меня есть доверенность от него, что я могу предпринять?
, вопрос №4866637, Оксана, г. Москва
1150 ₽
Наследство
Какие возможны варианты и что я могу предпринять в настоящее время?
Если некому оставить наследство. Я пожилая одинокая женщина, в силу возраста не совсем здорова. Из родственников только брат с семьёй, с которыми уже много лет не поддерживаем отношений. Мной было оформлено завещание в пользу подруги, но недавно она скончалась. Других близких нет. Я не хочу, чтобы брат и его семья унаследовали моё имущество. Рассматриваю возможность «отписать» в пользу благотворительности. Но, во-первых, мне непонятна сама процедура, во-вторых, хочется, чтобы меня похоронили достойно. Какие возможны варианты и что я могу предпринять в настоящее время?
, вопрос №4866536, татьяна, г. Москва
Автомобильное право
Что мы можем раньше расторгнуть договор и отправила обращаться в суд
В арендованной квартире прявилась плесень. Нам пришлось расторгнуть договор раньше срока. Т.к по состоянию здоровья жить в таких условиях опасно. Арендодатель отказалась возвращать залог якобы в договоре не прописано. Что мы можем раньше расторгнуть договор и отправила обращаться в суд. Правомерно ли это?
, вопрос №4866562, елена, г. Мурманск
Гражданское право
Что мы можем сделать в данной ситуации?
По соседству живет недееспособная неадекватная женщина, за ней никто не следить и я и остальные соседи переживаем о том, что она может что-то натворить. Что мы можем сделать в данной ситуации?
, вопрос №4866470, Валерия, г. Барнаул
1150 ₽
Вопрос решен
Жилищное право
Правомерны ли эти требования и что они могут сделать?
я при пркупке квартиры в 2008 году заключила договор с управляющей компанией на аренду кладовки в залифтовой площади многоквартирного дома и пользуюсь кладовкой по сей день. Три года назад въехали новые соседи по площадке и сейчас требуют пользования кладовкой наравне со мной. Правомерны ли эти требования и что они могут сделать?
, вопрос №4866340, Юлия, г. Южно-Сахалинск
Дата обновления страницы 14.02.2021