Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Тиньков банк наложил ограничения по моему карточному счету физ

Тиньков банк наложил ограничения по моему карточному счету физ. лица, ссылаясь на то, что я провожу сомнительные операции.

Нужно снять ограничения.

13 июня 2021, 18:37, Анатолий, г. Самара

банк

Вячеслав Грейть

Юрист, г. Санкт-Петербург

Анатолий, здравствуйте!

Вы попали под проверку в рамках закона по легализацию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Банк вероятнее всего предложил Вам предоставить документы, подтверждающие законность перевода и установил срок предоставления. Предоставьте и блокировку снимут

13 июня 2021, 19:12

Анатолий

Клиент, г. Самара

Предоставил, не сняли. Причин не объясняют. Как решить?

13 июня 2021, 19:13

Вячеслав Грейть

Юрист, г. Санкт-Петербург

Скорее всего не закончена проверка документов. Как закончат проверку Вам или разблокируют счет или закроют его и предложат забрать деньги, пожизненно запретив Вам открывать новые счета в банке.

13 июня 2021, 19:15

Ольга Леонтьева

Юрист, г. Екатеринбург

Доброй ночи, Анатолий. Полагаю, что скорее всего ваш счет был заблокирован по основаниям, которые предусматривает Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Для снятия блокировки, Вам необходимо выполнить требования банка в установленный срок. Предоставить все запрашиваемые банком документы по операциям. Совет: в последующем во избежание подобных блокировок, при проведении операции по переводу денежных средств, делайте пометку в рамках какого договора осуществляется перевод.

Если вы не ведете свой бизнес и действительно осуществляете много переводов различным людям на различные счета, то вероятнее всего вы не сможете обосновать легальность выполненных переводов и ваш счет разблокировать не удастся.

Третий вариант. Ваш счет заблокирован на основании запроса правоохранительных органов в подозрении на совершение мошеннических действий и тогда ваш счет точно не разблокируют.

13 июня 2021, 19:36

Виталий Шишкин

Юрист, г. Краснодар

рейтинг 9.2

Добрый вечер!

банк наложил ограничения по моему карточному счету физ. лица, ссылаясь на то, что я провожу сомнительные операции.

Если банк наложил оганичения значт по его мнению у Вас есть подозрительные операции.

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Банк должен Вам предложить предоставить документы и обоснования совершаемых операций. Возможно у Вас были какие- то сделки , все нужно описать и приложить документы ( при наличии).

13 июня 2021, 20:37

Похожие вопросы

Гражданское право

Здравствуйте, заблокировали счет в альфа банке, банк отказывает в закрытий счет и перевода денежных средств в другой банк

Здравствуйте, заблокировали счет в альфа банке, банк отказывает в закрытий счет и перевода денежных средств в другой банк. Проситя подтверждение операций о пополнении выписками из банков кто мне переводил. Это я не могу предоставить ! Просто хочу закрыть счет, но они не хотят, что делать в данной ситуации

28 ноября, 13:43, вопрос №4774708, Алексей, г. Москва

1 ответ

Автомобильное право

У моего несовершеннолетнего ребенка имеется долг в квартире, она из компаний домоуправления подала

Здравствуйте, прошу у вас совет. У моего несовершеннолетнего ребенка имеется долг в квартире, она из компаний домоуправления подала заявление в мировой суд, суд вынес решение в отношении меня, то есть законного представителя моего ребенка, и адрес регистрации моего ребенка, к его квартире я не имею никакого отношения, я прописана в другой квартире, указан в этом приказе,но так как решение вынесено на адрес регистрации ребенка, а я фигурирую как должник, моя квартира находится в стадии продажи, но из-за этого на мою квартиру наложили ограничения на совершение регистрационных действий, я не могу ее продать, правильно понимаю? В итоге, я позвонила в мировой суд и мне сказали, что все верно, так как я должник, все мое имущество и собственность арестованы, но андрей в приказе не мой,прошу вас подсказать, верно ли что, что на мое имущество наложили запрет? Я проверяла по адресу, на квартиру моего ребенка нет обременений, а на мою есть, нормально ли это?

27 ноября, 20:23, вопрос №4773824, Юлия, г. Коломна

1 ответ

Семейное право

В случае развода не будет ли муж претендовать на мое имущество, которое я уже имела до вступления в брак, а также на деньги на моем счете в банке?

Здравствуйте! У нас с мужем нет совместно нажитого имущества, у каждого свое жильё. В случае развода не будет ли муж претендовать на мое имущество, которое я уже имела до вступления в брак, а также на деньги на моем счете в банке?

27 ноября, 14:45, вопрос №4773411, Ольга, г. Новосибирск

1 ответ

686 ₽

Гражданское право

Последует ли за этим блокировка счетов?

Здравствуйте, ограничили счет в т банк по 161 фз. Обналичивал свою криптовалюту через P2P в телеграм кошельке. Криптовалюта была получена ранее за помощь по графическому дизайну другу(находится за рубежом поэтому таким образом расплачивался) переводом на кошелек тг(около месяца назад). В банке ссылаются на то что счет был добавлен в базу ЦБ и они к этому не имеют отношения все вопросы к ним. Перевод был так же с т банка. Что в таких случаях нужно делать и какие документы потребуются для снятия ограничений? Последует ли за этим блокировка счетов?

27 ноября, 10:01, вопрос №4773014, Антон, г. Москва

3 ответа

Гражданское право

Вчера мне пришло сообщение от 900, что на мой счёт наложен арест 19800 долг, я позвонил человеку который занимался

Здравствуйте, этой осенью я занимался P2P торговлей, 3 октября на меня повесилась ст. 161 ФЗ, я обратился в ЦБ для исключения из базы данных. Он ответил что жалоба поступила от ПСБ и Озон банка, я приехал в псб написал заявление, что делал всё абсолютно легально, баз каких-либо мошеннических действий. Сегодня я получил отказ на него. Вчера мне пришло сообщение от 900, что на мой счёт наложен арест 19800 долг, я позвонил человеку который занимался этим делом, он сказал что 1 октября на мой сбер пришли 19800, эти деньги были у мошенника и он с помощью других людей мне перевел при сделке P2P, по итогу на меня пожаловались люди чьи деньги, якобы я мошенник, хотя я делал всё чисто. Я не знаю что мне делать в данной ситуации, насколько я понимаю мне пришла 161 ФЗ как раз таки из-за этой ситуации, так как на меня подали жалобу как на мошенника. Оплатив эту сумму, снимется ли с меня эта статья или нет, или мне пойти в полицию и объяснить всю ситуацию, чтобы меня допросили, я не знаю что делать.

27 ноября, 09:34, вопрос №4772955, Константин, г. Москва

1 ответ