Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Тиньков банк наложил ограничения по моему карточному счету физ

Тиньков банк наложил ограничения по моему карточному счету физ. лица, ссылаясь на то, что я провожу сомнительные операции.

Нужно снять ограничения.

13 июня 2021, 18:37, Анатолий, г. Самара

банк

Вячеслав Грейть

Юрист, г. Санкт-Петербург

Анатолий, здравствуйте!

Вы попали под проверку в рамках закона по легализацию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Банк вероятнее всего предложил Вам предоставить документы, подтверждающие законность перевода и установил срок предоставления. Предоставьте и блокировку снимут

13 июня 2021, 19:12

Анатолий

Клиент, г. Самара

Предоставил, не сняли. Причин не объясняют. Как решить?

13 июня 2021, 19:13

Вячеслав Грейть

Юрист, г. Санкт-Петербург

Скорее всего не закончена проверка документов. Как закончат проверку Вам или разблокируют счет или закроют его и предложат забрать деньги, пожизненно запретив Вам открывать новые счета в банке.

13 июня 2021, 19:15

Ольга Леонтьева

Юрист, г. Екатеринбург

Доброй ночи, Анатолий. Полагаю, что скорее всего ваш счет был заблокирован по основаниям, которые предусматривает Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Для снятия блокировки, Вам необходимо выполнить требования банка в установленный срок. Предоставить все запрашиваемые банком документы по операциям. Совет: в последующем во избежание подобных блокировок, при проведении операции по переводу денежных средств, делайте пометку в рамках какого договора осуществляется перевод.

Если вы не ведете свой бизнес и действительно осуществляете много переводов различным людям на различные счета, то вероятнее всего вы не сможете обосновать легальность выполненных переводов и ваш счет разблокировать не удастся.

Третий вариант. Ваш счет заблокирован на основании запроса правоохранительных органов в подозрении на совершение мошеннических действий и тогда ваш счет точно не разблокируют.

13 июня 2021, 19:36

Виталий Шишкин

Юрист, г. Краснодар

рейтинг 9.8

Добрый вечер!

банк наложил ограничения по моему карточному счету физ. лица, ссылаясь на то, что я провожу сомнительные операции.

Если банк наложил оганичения значт по его мнению у Вас есть подозрительные операции.

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Банк должен Вам предложить предоставить документы и обоснования совершаемых операций. Возможно у Вас были какие- то сделки , все нужно описать и приложить документы ( при наличии).

13 июня 2021, 20:37

Похожие вопросы

Исполнительное производство

Возможно ли снятие с обременения с моей доли?

Мы с Сестрой в долях 50% владеем комнатой в общежитии. В 2016г судебным приставом наложено ограничение (обременение) права на комнату. Предположительно за долги сестры. Возможно ли снятие с обременения с моей доли?

15 февраля, 13:04, вопрос №4858985, Таня, г. Москва

1 ответ

Автомобильное право

Здравствуйте, я третье лицо в машей машине, через три года после покупки машина оказалась в залоге у банка

Здравствуйте, я третье лицо в машей машине , через три года после покупки машина оказалась в залоге у банка, поставили ограничение на регистрациионые действия , в суде мне не дают никакого ответа , так как я третье лицо , как быть в этой ситуации?

15 февраля, 12:48, вопрос №4858970, Бакдат, г. Москва

1 ответ

Гражданское право

Наложены ограничения по 161 ФЗ мне поступил перевод 20.01.2026 на сумму 2185 рублей на карту Тбанка, я приняла этот

Наложены ограничения по 161 ФЗ мне поступил перевод 20.01.2026 на сумму 2185 рублей на карту Тбанка, я приняла этот перевод, как оплата за проданную мной криптовалюту, спустя 10 дней, 30.01.2026 я узнаю об наложении ограничений по 161 ФЗ, мои данные в базе данных банка России как мошенничество, заявил на меня тот человек, который мне перевёл 2185 , я уточнила фио и номер телефона от Тбанка, связалась с этим человеком и выяснила: этот человек оплатил 20.01.2026 за фишки в оноайн казино, мои реквизиты были перехвачены мошенниками и представлены в качестве реквизитов для перевода, человек рандомным образом выбрал мои реквизиты и перевёл деньги, но фишки так и не получил, я вернула эту сумму 2185 рублей: перевод от моего сына 31.01.2026 данному лицу,, я не могла сама вернуть, так как все приложения банков заблокировпны, но он не может отозвать заявление так как в этом заявлении он указал несколько платежей на других людей, я написала обращение в банк России, на что ответ был отказ об исключении моих данных, необходимо чтобы банк "пострадавшего" написал отзыв на мои данные, но банк его Озон, мне ничем не помог, переписка в чате ни к чему не привела, как мне быть, в суд?

15 февраля, 10:27, вопрос №4858844, Марина, г. Москва

5 ответов

Исполнительное производство

Все документы и постановления от ФССП банк отказался принимать, исполнять, ссылаясь на различные причины

Здравствуйте. В 2023 году было прекращено исполнительное производство по моему делу в связи с погашением суммы взыскания. До этого, ФССП наложила арест на все счета во всех моих банках. Естественно, после погашения задолженности, все ограничения были сняты во всех банках, кроме банка перед которым у меня есть кредитные обязательства (кредит). Все документы и постановления от ФССП банк отказался принимать, исполнять, ссылаясь на различные причины. Будь -то какие-то ошибки в постановлениях (документы отправлены в ЭДО) или не получении документов по почте заказным письмом от ФССП. При этом есть отметка о получении письма банком. У меня на руках есть все документы и постановления от приставов. Приставы отказываются повторно отправлять документы в банк по своим причинам. Банк со мной не взаимодействует Т. Е. не принимает никакие документы от физ. лиц. Арест не снят до сих пор. Я выплачиваю кредит без задержек и просрочек. Перечисляю деньги в банк через третье лицо но только минимальный платëж. Даже если я вношу бОльшую сумму, списывается все равно минимальный платеж. У меня вопрос. Не лишает ли меня банк возможности быстрее погасить кредит при внесении бОльшей суммы на счёт? Ведь за этот период 2 года, я мог погасить весь долг и не переплачивать проценты. Напомню, что ИП было прекращено в 2023 году

15 февраля, 05:24, вопрос №4858678, Андрей, г. Новосибирск

1 ответ

Автомобильное право

Здравствуйте, подскажите, если автомобиль в моей собственности был физ лицом, сейчас ип, считается ли что авто оформлен на юр лицо, очень важно так как штрафы и осаго в разы дороже

13 февраля, 13:30, вопрос №4857079, Роман, г. Сочи

1 ответ