Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Банк Открытие заблокировал все счета и карты а также доступ

Банк "Открытие" заблокировал все счета и карты, а также доступ в интернет-банк. 23.06.2021 подъехал в офис банка, где мне выдали бумагу, в которой запросили документы по операции на основании федерального закона 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. В этой бумаге нет никакой информации об операции, из-за которой всё заблокировали. Мне сразу предложили закрыть все счета, я отказался. На основании собственных предположений(в последнее время других крупных операций не было), я предоставил в тот же день 23.06.2021 в банк 2 платежных поручения на общую сумму 800тыс рублей. (Перевод средств с собственного счёта в АО "Тинькофф-банк" в банк "Открытие"). Также написал обращение, в котором указал информацию, которую запросил банк (цели открытия счёта, характер поступления средств, на какие цели будут расходованы средства). Все бумаги приняли и сказали ждать ответа службы безопасности 1 рабочую неделю. После ответа обещали позвонить. Прошло 7 рабочих дней, звонков никаких не поступило. 05.07.2021 подъехал в тот же офис, где сотрудник сказал, что необходимо написать заявление с просьбой о разблокировке счетов и карт, а также доступа в интернет-банк. Написал заявление, приняли. Сотрудник сказал что разблокируют и проблем не будет(переспросил его об этом, чтобы удостовериться), после чего он мне позвонит(уточнил телефон). 07.07.2021 не получив никакого звонка, поехал в ближайший офис банка "Открытие". В офисе сказали, что мой запрос о разблокировке отклонён, я попросил предоставить информацию об операции, из-за которой всё заблокировали. Они ответили, что информации у них такой нет. Связаться с другим офисом они не могут и вообще, они имеют права меня не обслуживать, если мне всё заблокировали! Сказали в итоге, что будут делать новый запрос. Ответ в течение часа, но сегодня уже не успеют. Я спросил почему жду уже 1.5 недели, если ответ в течение часа, на что мне ответили, что они не знают и не отвечают за действия других отделений. У меня ощущение, что ничего опять из этого обращения не получится. Что я должен делать в такой ситуации? Какие документы я обязан предоставить, если это просто перевод собственных средств с собственного счёта в другом банке? Как можно добиться разблокировки и можно ли как-то повлиять на такое скотское отношение банка к клиентам?

Показать полностью

photo_2021-07-08_02-59-00
.jpg

07 июля 2021, 19:18, Денис, г. Москва

Тинькофф банк интернет телефон перевод документы

Владислав Зыков

Юридическая компания "Ассоциация юристов города Барнаула", г. Барнаул

Здравствуйте Денис!

Для того что бы понять и разобраться в Вашей ситуации мне нужно знать какой Вам выдали документ в банке — 23.06.2021 (с изложением запроса документов по операции на основании федерального закона 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма). Мне нужно изучить его содержание. Это во-первых. Так же мне нужно изучить текст Вашего обращения в банк. Было ли он официально зарегистрировано Ваше обращение и каким документом подтверждается регистрация?

Если такие документы Вы готовы мне предоставить, и Ваша проблема актуальна — обращайтесь ко мне в чате. С уважением.

07 июля 2021, 23:52

Денис

Клиент, г. Москва

Прикрепил документ, который мне выдали. В обращении написал, что предоставляю 2 платежных документа и чеки, а также указал всю информацию по операциям и информацию, которую запросили в пункте 2. Отдал обращение и 2 платежных документа в распечатке + 2 чека на всякий случай.

08 июля 2021, 00:03

Владислав Зыков

Юридическая компания "Ассоциация юристов города Барнаула", г. Барнаул

Денис! изучение документов это платная услуга, если она Вам необходима — обратитесь ко мне в чате. Минимальная стоимость 500 рублей. С уважением

08 июля 2021, 00:06

Похожие вопросы

Наследство

Почему они собрались взыскивать с личных счетов наследников?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как разрешить ситуацию. Умер отец, в наследство вступили его мать и сын. На наследников подали в суд по поводу взыскания долгов умершего. В наследство перешла только доля в квартире, равная 33%. Прошла уже кассационная инстанция, там наследникам предъявили решение об уплате солидарно с каждого наследника по 1,3 млн. Приставы заблокировали банковские счета, и из-за того, что истцов двое они подали одинаковые исполнительные листы в фссп, в результате чего у одного из ответчиков задвоилась сумма долга. Что делать? Имеет ли право фссп блокировать счета, если в наследстве только доля в квартире, никаких денег по наследству не переходило? Почему они собрались взыскивать с личных счетов наследников? Что делать если на карточку приходит только социальная выплата и пенсия, что у сына, что у матери умершего? Есть ли шансы в Верховном суде оспорить решения нижестоящих инстанций, потому что жилье единственное, помимо наследников долей в нем владеет брат умершего, не причастный к разбирательству. Заранее спасибо за ответ.

09 февраля, 21:52, вопрос №4852330, Юлия, г. Москва

2 ответа

Гражданское право

Клиент заранее был полностью проинформирован об условиях участия, программе мероприятия, формате, наполнении ретрита, а также о том, что оплата за ретрит является невозвратной

Я являюсь организатором йога-ретрита. Ретрит проводится за пределами Российской Федерации (за границей). Клиент заранее был полностью проинформирован об условиях участия, программе мероприятия, формате, наполнении ретрита, а также о том, что оплата за ретрит является невозвратной. Перед оплатой клиент ознакомился с программой и условиями участия После этого клиент произвёл оплату, приехал на ретрит, заселился в отель, проживал там, пользовался инфраструктурой, участвовал в занятиях и мероприятиях программы. После фактического оказания услуги клиент требует полный или частичный возврат денежных средств за уже оказанную услугу. Все основные расходы (отель, питание, аренда площадки, персонал, организация программы, логистика) были понесены организатором заранее и являются невозвратными. Нужна консультация, которая может включать в себя следующие пункты: 1. Оценку правомерности требований клиента с учётом того, что услуга оказана за границей. 2. Юридически корректную позицию отказа в возврате. 3. Подготовку официального письменного ответа клиенту. 4. Рекомендации по дальнейшим действиям в случае претензии, жалобы или судебного иска. 5. Оценку рисков и вероятности успеха при возможном споре.

09 февраля, 10:59, вопрос №4851548, Андрей, г. Москва

3 ответа

1150 ₽

Вопрос решен

Семейное право

А также поможет это моей дочери при оформлении в интернат?

У сына психическое заболевание 3 группа (есть основания перевести на 2 группу) имеет доход пенсия 14000 с социальными выплатами, интеллект не нарушен, нигде не работает, доход одна пенсия, хорошо владеет цифровыми ресурсами, имеет плохую кредитную историю, постоянно делает заявки в банки, крупные банки, отказывают а микрозаймы атакуют со всех сторон, уже используют в своих целях. оформляют неправильные суммы по договорам. У него стоит запрет на выдачу кредитов в госуслугах, он его , то ставит, то снимает, безответственно относится из-за заболевания. текущая общая задолженность около 200 тыс. Могут ли списать кредиты и поставить запрет на выдачу кредитов и микрозаймов из-за заболевания?Мне 64 года, пенсия 22 тыс, есть небольшой доход самозанятого. У сына диагноз расстройство, у меня есть документ онлайн, что у него параноидная шизофрения, заболевание считается тяжёлым, пьёт таблетки 15 лет под моим контролем, что сдерживает его агрессивность, есть справка о переломе носа. Возможно попечительство над ним, и по решению суда решить эти проблемы? А также поможет это моей дочери при оформлении в интернат?

08 февраля, 14:29, вопрос №4850683, Ирина, г. Новочебоксарск

3 ответа

Гражданское право

Купил крипту за наличку без документов на обменнике в офисе продал на обменнике на карту а банк заблокировал и не отдает деньги что делать?

купил крипту за наличку без документов на обменнике в офисе продал на обменнике на карту а банк заблокировал и не отдает деньги что делать?

07 февраля, 17:09, вопрос №4850012, Сергей, г. Волгоград

4 ответа