8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Подозрение в мошенничестве

уважаемые юристы! у ребенка(19 лет) три банка заблокировали карты по подозрению в мошенничестве, он работает неофициально, в банке сказали принести справку о доходах, где взять её? как разблокировать счёт? спасибо.

, Олеся, г. Нерюнгри
Олег Васев
Олег Васев
Адвокат, г. Ижевск
рейтинг 7.1

Здравствуйте. Заблокировали карту скорее всего в рамках ст. 7 ФЗ  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ

14. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.
где взять её?

Олеся

попросить у работодателя справку или иной документы, подтверждающий, что это ЗП именно.

как разблокировать счёт?

Олеся

только если выполнить требования банка

0
0
0
0
Похожие вопросы
700 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
А если выкупить его не 2025 г год продажи, а в 2026 г?
Здравствуйте. Вопрос по налогооблагаемой базе и налоговому вычету. Помогите решить задачу, пожалуйста) Дано: В июне 2021 г я купила дом в деревне за 230 000 р. (далее - Дом 1). В августе 2023 г я взяла в ипотеку апартаменты (по док-ам нежил. помещение) стоимостью 1 350 000 р. (далее - Апартаменты). В январе 2025 г я продала Дом 1 за 500 000 р. В июне 2025 г купила дом в деревне за 80 000 р. (далее - Дом 2). Итого сейчас в собственности Дом 2 и Апартаменты (плачу ипотеку). В связи с большой кредитной нагрузкой я задумалась о продаже Апартаментов, раздачей долгов и на остаток - купить какое-либо жилое помещение до конца 2025 года, так у меня пропадает большая часть налогового вычета за 2025 год (за Дом 2 я не считаю, там будет очень мало). В связи с этим такие вопросы: 1) Если я продам Апартаменты до конца 2025 г, например за 2 000 000 р, какая будет итоговая налогооблагаемая база? За Дом 1 будет 500 000-230 000= 270 000 За Апартаменты 2 000 000-1 350 000= 650 000 Итого 920 000 р? На него будет налог? Или на то, что сверх 1 млн руб, но тогда вообще не понимаю, как считать? Дом 1 был в собственности 3 года, но он не был единственным жильем, так что я так понимаю, все равно его считать полностью (не истекло 5 лет). 2) Если Дом 2 я перепишу на маму, в собственности останутся только Апартаменты, то в августе 2026 г я смогу продать их без налогообложения (3 года истечет)? 3) И такой еще вопрос. Если в этом же 2025 г я выкуплю Дом 1 обратно, он будет вычитаться из налоооблагаемой базы? Так как этот один и тот же объект покупки-продажи, и год совпадает. А смогу ли я по нему же получить налоговый вычет? Я пожалела, что продала этот дом и хочу его обратно. Может и вычет за него получила бы, убила бы 2х зайцев. Но не воспримут ли это как схему мошенничества...? А если выкупить его не 2025 г (год продажи), а в 2026 г? Те же вопросы - смогу ли я по нему же получить налоговый вычет, при этом не воспримут ли это как схему мошенничества (тот же самый дом)? Понимаю, ситуация запутанная. Заранее благодарю за ответы.
, вопрос №4742384, Алиса, г. Москва
Уголовное право
Нужно ли повторн приезжать в полицию в другой регион, если заявление о мошенничестве подано не по месту проживания, а в другом городе?
Нужно ли повторн приезжать в полицию в другой регион, если заявление о мошенничестве подано не по месту проживания, а в другом городе?
, вопрос №4741971, Данилова Светлана, Лениградская
Все
Прохожу свидетелем по делу о мошенничестве вызова на допрос
Прохожу свидетелем по делу о мошенничестве, вызова на допрос не было, по телефону сообщили, что следователь придет по месту проживания. Откликнулась на удаленную работу с использованием банковских карт, на которые приходят переводы. И далее совершается перевод на другую карту. Участвовала только в одном эпизоде. О мошенничестве лиц, которые совершают переводы ничего не знаю. Как мне не стать соучастником по делу?
, вопрос №4741301, Анастасия, г. Вологда
Исполнительное производство
Подскажите пожалуйста, запросила у приставов выписку по депозитному счету по алиментам, отправили файл который не заверен ни печатью ни подписью
Добрый день! Подскажите пожалуйста, запросила у приставов выписку по депозитному счету по алиментам, отправили файл который не заверен ни печатью ни подписью. Правомерно ли это? Есть подозрение что алименты задерживают приставы, и пытаются это скрыть.
, вопрос №4740428, Евгения, г. Москва
Уголовное право
Мать двоих детей не проживает с ними но получает на них детские деньги и тратит их на себя можно ли привлечь ее к уголовной ответственности за мошенничество
Мать двоих детей не проживает с ними но получает на них детские деньги и тратит их на себя можно ли привлечь ее к уголовной ответственности за мошенничество
, вопрос №4740019, Александр Чубаров, п. Ледмозеро
Дата обновления страницы 27.08.2021