Что можно сделать и в какие поднадзорные органы можно обратиться

Евгений, здравствуйте! Боюсь, что в Вашем случае остается только написать заявление в полицию, но будет вынесен отказ в возбуждении уголовного дела, т.к. доказательств того, что деньги были предоставлены в долг, нет, ведь их добровольно внесли  ему на карту.И поступление от одного лица на свою карту этот человек может спокойно объяснить: ему были должны, за продажу какой-то вещи и т.д., вариантов много. Единственное, если человек все-таки немного испугается обращения в правоохранительные органы, то, может что-то предпримет для возврата денег. Удачи Вам.

Здравствуйте!

Этот спор является гражданско-правовым, разрешить его можно только либо договорившись с  заемщиком, либо в судебном порядке. 

Для начала нужно направить лицу, которое заняло деньги, письменную претензию. Почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении. Все почтовые квитанции сохраняйте для возможного суда.  В претензии указать, что такого-то числа ему на банковскую карту были перечислены денежные средства и он обязался их вернуть до такого-то числа. Денежные средства не возвращены. Укажите, что в случае не возврата обратитесь в суд с возложением на него судебных расходов (государственная пошлина, оплата услуг представителя).

Подождите его реакции — ответа или возвращения письма с почты (в случае если это лицо не получит почтовое отправление).  Если ответа нет или он отказывается — обращайтесь в суд.

Обязательно возьмите в банке подтверждение этого денежного перевода.

Важным является то, заключался ли между сторонами договор займа. Если нет и деньги просто были перечислены на банковскую карту, то будет непросто доказать факт именно займа денег. В этом случае лучше будет подать иск не о взыскании долга по договору займа, а о взыскании неосновательного обогащения. В таком случае согласно статье 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации на истце будет лежать обязанность доказать факт обогащения ответчика, а на ответчике — правомерность получения спорных денежных средств. Свои доводы Вы подтвердите переводом на карту ответчика, а правомерность получения денег пусть доказывает уже он.