Добрый день Алена.
Если вы вели деятельность, то должны остаться финансовые «следы». Это переводы денежных средств, закупка продукции, оплата аренды и прочее.
Приход и расход денежных денежных средств оформляются соответствующими документами.
Доказательствами могут являться: данные о переводах, бухгалтерия магазина.
Как вариант можно подать заявление в полицию по факту мошенничества.
Его и бухгалтера вызовут для дачи объяснения, кроме того, в ходе проверки могут быть запрошены данные из налоговой, банков, а также у самого хозяина.
УПК РФ Статья 195. Порядок назначения судебной экспертизы
1. Признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь выносит об этом постановление, а в случаях, предусмотренных пунктом 3 части второй статьи 29 настоящего Кодекса, возбуждает перед судом ходатайство, в котором указываются:
1) основания назначения судебной экспертизы;
2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза;
3) вопросы, поставленные перед экспертом;
4) материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта.
2Судебная экспертиза
производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями
.
Этот способ не быстрый, возможно все затянется.
Не помешает пойти на личный прием к начальнику ГУВД. Даже нужно.
В ходе проверки можно истребовать документы (этим может заняться БЭП.)
На основании всего этого может быть проведена проверка с целью выяснить происхождение денежных средств, куда они переводились, в каких суммах и прочее.
Это может сподвигнуть вашего партнера исполнить свои обязательства, так как все эти мероприятия не лучшим образом сказываются на торговле. Основная цель — сбор доказательств а не возбуждение дела.
