Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Подскажите, есть ли штраф за непостановку на учет в росфинмониторинге (регистрация личного кабинета)?
добрый день! подскажите, есть ли штраф за непостановку на учет в росфинмониторинге (регистрация личного кабинета)?
Здравствуйте.
Цитата:
ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ
Постановка на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
Постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:
лизинговые компании;
операторы по приему платежей;
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
К каким из пунктов Вы относитесь?
