Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Какие документы необходимо предоставить в налоговые органы при переводе крупной суммы денег ( 50 мил. Руб.)
Доброе время суток!
Какие документы необходимо предоставить в налоговые органы при переводе крупной суммы денег ( 50 мил. руб.) из-за рубежа ( Тайланд ) со своего счета с Тайланде на свой счет в России ( Сбер ), то есть самому себе. Спасибо.
, Олег, г. Москва
Виталий Шишкин
рейтинг 9.6
Здравствуйте!
Какие документы необходимо предоставить в налоговые органы при переводе крупной суммы денег ( 50 мил. руб.) из-за рубежа ( Тайланд ) со своего счета с Тайланде на свой счет в России
Данным вопросом могут заинтересоваться не только налоговые органы. но и финмониторинг, и банки.С Вас должны будут потребовать подтвердить правовую природу переводимых денежных средств, предоставить обоснование и объяснения. Вам нужно предоставить доказательства того, что счет в Тайланде принадлежит именно Вам.
Похожие вопросы
И какие шаги необходимо предпринять?
Я женат на русской женщине (мы женаты четыре с половиной года). У нас нет детей, и у меня есть вид на жительство. Мне нужно подать заявление на получение российского паспорта. Какие документы мне нужны для подачи заявления на российский паспорт? И какие шаги необходимо предпринять? Заявление на получение российского паспорта
Какие документы нужно предоставить и к кому обращаться?
Здравствуйте, у меня случился пожар. Сгорела квартира . Есть справка с МЧС . Должно ли предприятие оказать помощь своему сотруднику ? Какие документы нужно предоставить и к кому обращаться?
В какую графу необходимо вносить сведения о доходах самозанятого?
Добрый вечер. В связи с планируемым назначением на должность государственного гражданского служащего необоходимо заполнить справку о доходах в СПО Справки БК.
Помимо работы по трудовому договору вела деятельность самозанятого, в свящи с чем в течение отчетного периода (2025 г) получала также средства по специальному налоговому режиму. В какую графу необходимо вносить сведения о доходах самозанятого?
Помимо того, регулярно мне переводил деньги родной брат, мать и некоторые друзья, т.е. физические лица, не являющиеся родственниками. Следует ли вносить информацию о каждом переводе, либо же нужно суммировать все поступившие средства от каждого из лиц?
Вместе с тем за предшествующий год было продано много чего на авито, в связи с чем так же поступали крупные суммы от разных физ.лиц. Нужно ли вносить это?
Здравствуйте, в телеграм канале пообщеали за инвестицтю 500 рублей заработок в 50 000 рублей, на следуюший день
Здравствуйте, в телеграм канале пообщеали за инвестицтю 500 рублей заработок в 50 000 рублей, на следуюший день написали, что операция прошла успешно, и попросили для выплаты денег оплатить страхового агента размером 5000, я уже поняла, что это мошенники, но дело уже сделано, если я заблокирую акаунт, грозит ли мне что то со стороны этих машеннтков, из личной иформации у них есть только номер моей карты и ФИО. Помогите пожалуйста
Если да, то на какой закон ссылаться, если нет, то какой документ должны предоставить работники УК?
В многоквартирном доме вместо подвала - полуподвал, поэтому к трубам отопления и водоснабжения есть допуск под полом жилых квартир первого этажа. Имеет ли право собственник жилья не впускать в работников Управляющей компании к себе в квартиру для осмотра этих труб? Если да, то на какой закон ссылаться, если нет, то какой документ должны предоставить работники УК?